湘潭电化科技发展有限公司 有关控股子公司新增加关联交易的公示

证券代码：002125股票简称：湘潭电化公示序号：2024-041

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

2024年9月26日，湘潭电化科技发展有限公司（下称“企业”）举办第八届董事会第二十四次会议，以允许票5票，否决票0票，反对票0票审议通过了《关于全资子公司新增关联交易的议案》，允许公司全资子公司湘潭电化机电安装工程有限责任公司（下称“机电公司”）与关联企业江西省聚宝阁生物技术有限公司（下称“江西省聚宝阁”）签署《江西聚宝生物科技有限公司30万吨/年稻谷产业链深加工项目非标件制作安装工程施工合同》，为他们提供技术服务，预估金额约为922.48万余元。

本次交易构成关联交易，关联董事刘干江老先生、彭勇老先生、丁建奇先生、李军军先生均回避表决。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，持续十二个月内，公司和同一关联方江西省聚宝阁（包含受同一行为主体掌控的别的关联方）总计产生关联方交易（没有已决议年度日常关联交易）总金额（含本次交易），已经达到董事会审议管理权限，不用提交公司股东大会审议。

本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联企业基本概况

1、基本概况

公司名字：江西省聚宝阁生物技术有限公司

统一社会信用代码：91360681MADM7CBL3W

法人代表：霍坚

注册资金：6,000万人民币

公司类型：别的有限公司

成立日期：2024年5月16日

居所：江西鹰潭市贵溪市白鹤湖现代化农业生态科技园整体规划四路C-02-04土地第一栋办公楼

业务范围：许可经营项目：食品加工，食品类网络销售，食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准之后在批准期限内即可开展业务，实际经营范围和许可期限以相关部门批准文件和许可证件为标准）一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用，生物技术商品项目研发，食品类、酒、饮品及茶生产制造专用设备制造，化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料），化工产品销售（没有批准类化工原材料），粮食收购，工业设备产品研发，企业管理服务，货物搬运，进出口服务（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

2、江西省聚宝阁暂时没有财务报表。

3、与公司的关联性

江西省聚宝阁系公司间接控股公司股东湘潭市振湘国有资产经营集团有限公司下级控股企业，该关联性合乎《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的情况。

4、经查询，江西省聚宝阁并不是失信执行人。

三、定价政策及定价原则

江西省聚宝阁选用公开招标方式开展本次业务流程授权委托，买卖公平公正、公平。此次控股子公司机电公司通过公开程序流程招标江西省聚宝阁的招标工程所形成的关联方交易属于正常的商业利益，价钱公允价值，本次交易不存在损害公司与中小型股东利益的情形。

四、关联方交易协议书主要内容

招标方：江西省聚宝阁

承包方：机电公司

1、服务项目：承包方为甲方提供储存罐、泵、筛、高压均质机、破碎机、管道混合器、热交换器、三效蒸发器、粉仓、制成品筛等设施制作安装；粉仓、制成品筛等设施制作安装；项目清单内电气控制系统部分安装。具体制做生产加工、清算以协议的工程概算及甲方提供的工作联系函及出具的工程图纸为标准。

2、合同总金额：合同规定含税总价暂定为922.48万余元，税率为9%。

3、交易方式：根据合同（招标）价格与实际完成工程量清单清算，最后清算经第三方审计核准。

4、支付方式：选用阶段性支付，剩下10%的钱款为合同书质量保证金，保修期为自设备安装调试达标的时候起1年，系统在质保期内无质量隐患，到期时招标方需在1个月付款承包方质量保证金（免息）。

五、买卖目地及对公司的影响

此次新增加关联方交易系机电工程公司承接关联方的建筑项目，为关联企业给予技术服务，归属于其正常的经营范围，有益于其市场拓展，与此同时也满足了关联企业生产制造经营需要。本次交易系机电公司通过公开程序流程招标关联方的招标工程所形成的关联方交易，价钱公允价值，交易方式有效。以上关联方交易占企业收入比例比较低，也不会影响企业业务自觉性。没有向关联企业运输权益的情况，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来经营情况、经营业绩无不良影响。

六、早期总计没有达到公布标准化的关联交易事项

公司及子公司以往12个月与江西省聚宝阁等同一关联方（包括受同一行为主体控制或彼此存有控制关系的许多关联方）所发生的买卖，除公司已经决议公布、不会再列入累积计算范畴金额外，早期总计没有达到公布标准化的关联方交易金额合计1,280.17万余元；企业在过去12个月未出现和不同关联方所进行的与本次交易标的有关的买卖。

七、独董专业大会审查意见

公司在2024年9月25日举办第八届董事会独董专业大会2024年第三次会议，例会应参加独董3名，具体参加独董3名，会议以允许票3票、否决票0票、反对票0票审议通过了《关于全资子公司新增关联交易的议案》。独董觉得，此次新增加关联方交易归属于机电公司正常运营主题活动，有益于其市场拓展。关联交易定价公允价值，交易方式有效。此次新增加关联方交易占企业收入比例比较低，也不会影响企业业务自觉性。没有向关联企业运输权益的情况，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来经营情况、经营业绩无不良影响。

全体人员独董一致同意此次新增加关联交易事项，并同意将该事项提交给企业董事会审议。

八、保荐代表人建议

经核实，保荐代表人觉得：公司本次控股子公司新增加关联交易事项已经公司第八届董事会独董专业大会2024年第三次会议、第八届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事回避表决，依法履行必须的审批流程，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与股东利益的情形。

综上所述，保荐代表人对湘潭电化控股子公司新增加关联交易事项情况属实。

九、备查簿文档

1、《第八届董事会第二十四次会议决议》；

2、《第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审核意见》；

3、《财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司全资子公司新增关联交易的核查意见》；

4、发售公司关联交易状况简述表。

特此公告。

湘潭电化科技发展有限公司股东会

二〇二四年九月二十六日

证券代码：002125股票简称：湘潭电化公示序号：2024-042

湘潭电化科技发展有限公司

有关办公地点更改的公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为改善办公环境，提高效率，更好地促进企业业务发展趋势，湘潭电化科技发展有限公司（下称“企业”）已于近日搬迁至最新地址办公室，现将有关事项公告如下：

企业董事长助理及证券事务代表通讯地址与此同时变动。除以上变动内容外，注册地址、投资人联系方式、发传真、公司主页、电子邮件等其它联系电话均保持一致。

之上变动信息内容自本公告公布的时候起正式开通，敬请广大投资者知晓。

特此公告。

湘潭电化科技发展有限公司股东会

二〇二四年九月二十六日

证券代码：002125股票简称：湘潭电化公示序号：2024-043

湘潭电化科技发展有限公司

有关参与湖南省管辖区2024本年度投资人

在网上团体接访日主题活动的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资人的沟通交流，湘潭电化科技发展有限公司（下称“企业”）将参加由湖南证监局、湖南上市公司协会与深圳市全景网络有限责任公司共同举办的“湖南省管辖区2024本年度投资人在网上团体接访日”主题活动，现就相关事宜公告如下：

此次活动将采取网络远程的形式举办，投资人可以登录“全景图项目路演”网址（https://rs.p5w.net），或关注公众号：全景图金融，或下载全景图项目路演APP,参加此次沟通交流，活动详情为2024年10月10日（星期四）14:00-17:00。

到时候企业董事长助理等相关人员将线上就公司2023年至20245年年度业绩、公司治理结构、发展战略规划、经营情况等投资人关注的问题，与投资者进行交流和沟通，热烈欢迎广大投资者踊跃参加！

特此公告。

湘潭电化科技发展有限公司股东会

二〇二四年九月二十六日

证券代码：002125股票简称：湘潭电化公示序号：2024-040

湘潭电化科技发展有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技发展有限公司（下称“企业”）第八届董事会第二十四次会议报告于2024年9月25日以电话、微信等方式送到企业诸位执行董事,大会于2024年9月26日以通讯表决形式举办,应出席执行董事9名，现实参与执行董事9名。会议的召开和决议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，通过审议并决议，根据如下所示决定：

一、根据《关于全资子公司新增关联交易的议案》。

允许控股子公司湘潭电化机电安装工程有限公司与关联企业江西省聚宝阁生物技术有限公司签署《江西聚宝生物科技有限公司30万吨/年稻谷产业链深加工项目非标件制作安装工程施工合同》，为他们提供技术服务，预估金额约为922.48万余元。

该议案涉及到关联方交易，关联董事刘干江老先生、彭勇老先生、丁建奇先生、李军军先生均回避表决。该议案早已独董专业会议审议通过。保荐代表人发布了核查意见。

表决结果：允许票5票，否决票0票，反对票0票。

具体内容详见企业2024年9月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网里的《关于全资子公司新增关联交易的公告》（公示序号：2024-041）。

特此公告。

湘潭电化科技发展有限公司股东会

二〇二四年九月二十六日