吉林华微电子有限责任公司 有关于聘用企业董事长助理的通知
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证券代码：600360股票简称：ST华微公示序号：2024-052
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
吉林华微电子有限责任公司（下称“企业”）于2024年9月24日举办第九届董事会第四次会议，以5票允许、0票反对、0票放弃审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于聘任于馥铭先生为公司董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会审批，允许聘用于馥铭先生为公司董事长助理（个人简历附后），董事长于胜东先生不会再暂代股东会秘书职责。于馥铭老先生自第九届董事会第四次会议审议通过之日起正式做好本职工作，任职期与企业第九届董事会任职期一致。
于馥铭老先生已经取得上海交易所主板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，具有执行股东会秘书职责所需要的会计、管理方法、法律法规等专业知识，具有良好的职业道德和个人素质，不会有《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任董事长助理的情况。
于胜东先生将继续担任董事长、总经理职务。于胜东先生在暂代股东会秘书职责期内，尽职尽责、尽职履责，为企业的发展做出了巨大的贡献。董事会、经营管理层针对胜东老先生暂代股东会秘书职责期内所做出的杰出贡献诚挚的感谢！
特此公告。
吉林华微电子有限责任公司股东会
2024年9月25日
配件：于馥铭老先生个人简介
于馥铭：男，1997年2月出世，本科文凭。2019年上岗吉林华微电子有限责任公司迄今，曾担任企业证券事务运营专员。在职企业证券事务代表，从业企业的证券事务管理方法、信息公开管理方法、投资者互动维护等工作。2023年11月参与上海交易所上市公司董事会秘书培训并获得董事长助理任职培训证实。
于馥铭老先生未持有企业股票，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东，董事、公司监事、高管人员并没有关联性，未得到过证监会、上海交易所及其它有关部门的惩罚，其任职要求合乎《公司法》《公司章程》有关规定，不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条的规定列出情况。
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