密尔克卫数字供应链服务项目控股集团 有限责任公司有关职代会竞选员工 意味着监事的决定公示

证券代码：603713股票简称：密尔克卫公示序号：2024-123

可转债编码：113658股票简称：密卫可转债

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司（下称“密尔克卫”、“企业”）第三届监事会任职期已经在2024年9月23日期满，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司在2024年9月23日举办职代会，职工监事需到120名，实到120名。会议由公司职工委员会主席组织，大会真实有效，到场职工监事经充分讨论，获得一致意见，决定如下所示：

竞选石旭老先生（个人简历后附）为公司发展第四届职工监事职工代表监事，与股东会选举的2名股东代表监事所组成的企业第四届职工监事，任职期与第四届职工监事一致。

特此公告。

密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司职工监事

2024年9月24日

配件：

石旭，男，1982年3月出世，本科文凭，2004年7月至2006年3月于北京近铁运通运输有限公司上海分公司任空运进口小组长；2006年添加密尔克卫，曾担任空运进口部总助、空运进口部主管、客户服务部总经理、仓储物流一部主管、派送部经理、运送业务部常务副总经理、仓储物流事业部总经理、安全性事业部总经理、堆放场事业部总经理、仓储物流分开包装事业部总经理、企业董事长助理，在职监事、董事长助理。

证券代码：603713股票简称：密尔克卫公示序号：2024-122

可转债编码：113658可转债通称：密卫可转债

密尔克卫数字供应链服务项目控股集团

有限责任公司第四届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司（下称“密尔克卫”、“企业”）以现场融合通讯表决的形式于2024年9月23日举办第四届职工监事第一次会议并做出本监事会决议。经整体公司监事允许，此次会议免除通告时间期限。此次监事会会议应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人。因监事长暂缺，经整体公司监事允许，举荐公司监事江震老先生上台演讲，合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）关于召开监事会会议的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、决议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会竞选江震老师为第四届监事长，任职期三年，自此次职工监事表决通过日起至第四届职工监事任期届满之日起计算。江震老先生个人简历详细本公告配件。

决议状况：3票允许，0票反对，0票放弃。

特此公告。

密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司职工监事

2024年9月24日

配件：

江震，男，1975年12月出世，大专文凭。1996年10月至2003年3月在华润万家上海有限公司任合约部负责人；2003年4月至2006年7月在上海申景报关有限公司任空运出口部主管；2006年7月添加密尔克卫，列任报关代理部经理、国际空运事业部总经理、监事长，在职企业监事长、关务事业部总经理。

证券代码：603713股票简称：密尔克卫公示序号：2024-121

可转债编码：113658可转债通称：密卫可转债

密尔克卫数字供应链服务项目控股集团

有限责任公司第四届董事会第一次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、股东会会议召开情况

密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司（下称“密尔克卫”、“企业”）以现场决议的形式于2024年9月23日举办第四届董事会第一次会议并做出本股东会决议。经全体董事允许，此次会议免除通告时间期限。此次董事会会议应参加执行董事5人，真实参加执行董事5人。因老总、副董暂缺，经全体董事允许，举荐执行董事陈银河老先生上台演讲，合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）有关召开董事会大会的相关规定。

二、股东会会议审议状况

1、决议《关于选举第四届董事会董事长的议案》

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会竞选陈银河老师为第四届董事会老总，并任公司法人代表，任职期三年，自此次董事会审议通过日起至第四届董事会任期届满之日起计算（陈银河老先生个人简历后附）。

决议状况：5票允许，0票反对，0票放弃，赞同的投票数占全体董事所持的有投票权投票数的100%。

2、决议《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会竞选潘锐老师为第四届董事会副董，任职期三年，自董事会审议通过日起至第四届董事会任期届满之日起计算（潘锐老先生个人简历后附）。

决议状况：5票允许，0票反对，0票放弃，赞同的投票数占全体董事所持的有投票权投票数的100%。

3、决议《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作规范等相关规定及要求，企业第四届董事会内设战略与ESG联合会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会竞选监事会成员构成第四届董事会各专门委员会，任职期三年，自董事会审议通过日起至第四届董事会任期届满之日起计算。各委员会委员构成如下所示：

1、股东会战略与ESG联合会：陈银河、朱益民、潘锐，在其中主委由老总陈银河出任；

2、董事会审计委员会：罗斌、朱益民、潘锐，在其中主委由独董罗斌出任；

3、股东会提名委员会：朱益民、罗斌、丁慧亚，在其中主委由独董朱益民出任；

4、股东会薪酬与考核委员会：罗斌、朱益民、丁慧亚，在其中主委由独董罗斌出任。

以上各委员会个人简历详细本公告配件。

决议状况：5票允许，0票反对，0票放弃，赞同的投票数占全体董事所持的有投票权投票数的100%。

4、决议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会聘用经理、副总、财务经理、董事长助理等高管人员，任职期三年，自董事会审议通过日起至第四届董事会任期届满之日起计算。聘用的高级管理人员如下所示：

1、聘用陈银河先生为公司经理；

2、聘用丁慧亚女性、缪蕾敏女性、王涛先生、华毅老师为公司副总经理；

3、聘用缪蕾敏女性为公司发展董事长助理。

4、聘用杨波先生为公司财务总监。

以上高管人员个人简历详细本公告配件。

决议状况：5票允许，0票反对，0票放弃，赞同的投票数占全体董事所持的有投票权投票数的100%。

本议案早已董事会提名委员会表决通过，在其中聘用财务经理事宜已经公司董事会审计委员会表决通过。

5、决议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据相关规定和工作需求，企业聘用饶颖颖女性担任公司证券事务代表，帮助董事长助理工作中，任职期三年，自董事会审议通过日起至第四届董事会任期届满之日起计算（饶颖颖女性个人简历后附）。

决议状况：5票允许，0票反对，0票放弃，赞同的投票数占全体董事所持的有投票权投票数的100%。

特此公告。

密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司股东会

2024年9月24日

配件：

陈银河，男，1974年8月出世，本科文凭，自1997年创立上海市密尔克卫国际性集装箱货运有限责任公司迄今，曾担任公司执行董事、老总、首席总裁（经理），在职董事长、经理。

潘锐，男，1976年9月出世，研究生学历，MBA，1999年至2002年在华为技术公司任国际性招投标大客户经理；2002年至2007年在阿尔卡特朗讯企业就职，列任渠道营销主管、中国地区公司网络系统营销总监；2009年至2018年在陶氏化学公司就职，列任亚太地区发展战略市场部经理、大中华地区政府部门销售总监、亚太地区道康宁业务整合主管、亚太地区战略规划主管；2018年3月添加密尔克卫，列任公司副总经理，新任企业副董、MCD版块责任人。

丁慧亚，女，1976年8月出世，研究生学历，MBA，注册会计、税务师，1997年至2001年在莱芜钢铁集团淄博市船的锚链有限责任公司任销售经理；2001年3月至2005年12月在上海中集冷冻柜有限责任公司任财务主任；2006年12月添加密尔克卫，列任财务经理、董事长助理，在职董事、副总。

罗斌，男，1971年11月出世，研究生学历，EMBA，注册会计，我国法律职业资格。1998年至2009年期内分别担任上海市恒盛投资管理有限公司证劵研究院研究者、上海市凯业资产管理有限公司投资部总经理、上海市东方财富证券研究室有限责任公司研究院总经理、广州申银万国证券研究室有限责任公司税务顾问部高级经理、上海市盛万投资顾问有限公司合作伙伴；2009年4月至2018年12月在浙江龙盛集团有限责任公司任执行董事、财务经理。在职威海市银润资产管理有限公司首席投资官、横华怡泰股票基金研究总监，并担任上海市桔和企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）执行事务合伙人、厦门市乾照光电股份有限公司公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独董、公司独立董事。

朱益民，男，1961年10月出世，硕士研究生学历，高级会计师。1983年至1986年在中国民用航空学校执教；1987年至2001年9月在厦门航空有限责任公司任营运部总经理、业务部总经理、货物运输部经理、经理助理；2001年9月至2009年2月于海南航空有限责任公司先后任高级副总裁、财务经理、CEO、首席总裁、老总，及海航集团高级副总裁；2009年2月到2014年8月在我国货运航空有限责任公司任经理、党委书记，及中国东方航空货运物流股份有限公司总经理、党委书记；2014年8月至2016年12月在上海航空有限责任公司任经理、党委书记；2016年12月至2021年11月在中国民用航空旅集团有限公司任董事长、经理。在职中国物流与采购联合会航空货运联合会实行副理事长、商舟航空货运有限责任公司咨询顾问、义达跨境电商（上海市）货运物流股份有限公司公司独立董事、公司独立董事。

缪蕾敏，女，1978年3月出世，研究生学历，EMBA，注册会计、许可管理会计师，2000年7月至2002年12月在德勤华永会计事务所有限责任公司任审计处高级审计师；2003年1月到2005年5月在上海惠普有限责任公司任财务部门高端财务分析师；2005年6月至2009年5月在通用电气医疗系统软件经济合作（上海市）有限责任公司任诊疗软件部亚太地区财务及运营总监；2009年6月至2017年9月在都福企业经营管理（上海市）有限责任公司任亚太地区总公司财务经理。2017年9月添加密尔克卫，曾担任企业投资总监、财务经理、董事长助理，在职公司副总经理、董事长助理。

孙超，男，1976年1月出世，研究生学历，MBA，1997年至2004年在海丰国际集团有限公司就职，列任业务部总经理、上海市总经理；2004年至2006年在上海思多而特鼎铭集灌装运输有限公司出任经理；2006年至2017年在思多而特运送（上海市）有限责任公司出任集灌装业务部中国区总经理；2017年添加密尔克卫，曾担任物流板块责任人，在职公司副总经理。

华毅，男，1976年5月出世，研究生学历，MBA。1996年至2021年2月上海市区亚东国际物流有限责任公司出任董事兼副总。2021年3月添加密尔克卫，在职公司副总经理。

李军，男，1975年3月出世，本科文凭，注册会计。1997年7月至2005年9月在毕马威上海市会计事务所任审计经理；2005年10月至2015年2月在道康宁中国投资有限公司（已经改名为“陶氏（上海市）集团有限公司”）任财务经理、道康宁中国地区会计项目经理；2018年10月添加密尔克卫，曾担任财务管理部经理，在职公司财务总监。

饶颖颖，女，1988年11月出世，研究生学历，曾任职于中铁诺德城市集团有限公司、上海市万事通信息技术股份有限公司，2017年4月迄今在密尔克卫出任证券事务代表。

证券代码：603713股票简称：密尔克卫公示序号：2024-120

可转债编码：113658可转债通称：密卫可转债

密尔克卫数字供应链服务项目控股集团

有限责任公司2024年第二次股东大会决议

决定公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议草案：无

一、召开和参加状况

(一)股东会举行的时长：2024年9月23日

(二)股东会举办地点：上海浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋

(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。

本次会议由董事会集结，采取现场和网上投票相结合的举办。董事长陈银河老先生、副董潘锐老先生由于工作原因无法出席本次会议，依据《公司章程》相关规定，经过半数执行董事举荐，本次会议由董事丁慧亚女性组织。此次会议的集结、举办及表决方式均达到《公司法》《公司章程》等相关法律法规的相关规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事7人，参加3人，老总陈银河、副董潘锐、执行董事周宏斌、及其独董李阿吉由于工作原因无法参加；

2、企业在位公司监事4人，参加0人，监事长江震、公司监事周莹、公司监事刘卓嵘、公司监事石旭由于工作原因未参加；

3、董事长助理、副总缪蕾敏列席会议；财务经理李军列席。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：《关于修改＜公司章程＞的议案》

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

决议结论：根据

决议状况：

3、提案名字：《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》

决议结论：根据

决议状况：

(二)累积投票提案决议状况

1、有关补充执行董事的议案

2、有关补充独董的议案

3、有关补充公司监事的议案

(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况

(四)有关提案决议的有关情况表明

本次股东大会决议的议案1属于非累积投票的特别决议提案，已经获得出席股东大会股东（包括公司股东委托代理人）持有投票权股权总量的2/3左右根据。

三、律师见证状况

1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司

侓师：葛嘉琪、张美华

2、律师见证结果建议：

密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司2024年第二次股东大会决议的集结及举办程序符合法律法规、法规及《公司章程》的相关规定；参加及列席人员以及会议召集人资格均真实有效；本次股东大会的表决程序流程符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司

股东会

2024年9月24日

●手机上网公示文档

《国浩律师（上海）事务所关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》

●上报文档

《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》