滨化集团有限责任公司 有关以集中竞价交易方式回购股份的 复购报告

证券代码：601678股票简称：滨化股份公示序号：2024-065

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●回购股份额度：本次回购股份的资金总额不低于人民币7,500万余元，总额不超过1.5亿人民币。

●回购股份自有资金：本次回购股权资金来源为企业自筹资金。

●回购股份主要用途：本次回购股权将主要用于股权激励计划。

●回购股份价钱：本次回购股权价格是总额不超过5.00元/股，该价格不超过董事会根据回购股份决定前30个交易日公司股票交易均价的150%。

●回购股份方法：根据上海交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份；

●回购股份时限：本次回购时限为自此次股东会会议审议通过回购股份应急预案之日起12个月。

●有关公司股东存不存在减持计划：截止到股东会根据本次回购计划方案决定日，执行董事于江、张忠正、任元滨、刘玉安，公司监事闫进福、陈林林，高管人员许峰九、董红波、孔祥金、孙惠庆及股东滨州市和宜产业链投资合伙企业（有限合伙企业）将来3个月、将来6个月不会有减持计划。

●有关风险防范：

1、如复购时间内企业股价不断超过复购计划方案确立的价格上限，造成复购计划方案无法实施或只有一部分执行等可变性风险性。

2、可能出现因股权激励计划没经董事会或股东会等决定组织表决通过、激励对象放弃认购股份等缘故，造成已回购股份无法完全授出风险。如出现上述情形，存有运行销户回购股份程序流程风险。

3、若回购股份资本金无法及时到位，可能导致复购计划方案没法按照计划执行风险。

4、若对企业股票交易价格产生不利影响的重大事项产生或董事会决定终止本次回购计划方案等事宜产生，则存在复购计划方案无法顺利执行风险。

5、本次回购计划方案并不代表企业将在二级市场回购公司股份承诺，一定会在复购时间内根据市场情况适时作出认购管理决策并给予执行，敬请投资者注意投资风险。

一、复购策略的决议及实施程序流程

（一）2024年9月20日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，全票审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。企业全体董事出席了本次董事会会议。

（二）依据《公司章程》第二十五条规定，在把回购股份用作股权激励计划的情形下，经三分之二以上执行董事出席的股东会会议决议就可以，不用提交公司股东大会审议。

二、复购应急预案主要内容

本次回购应急预案主要内容如下所示：

（一）回购股份的效果

根据对公司未来持续稳定发展的自信和对企业价值的认可，融合公司经营状况及经营情况等多种因素，为促进股价与实际价值相符合，公司拟复购一部分公司股权，用以股权激励计划。

（二）拟复购股份的种类

企业公开发行的人民币普通股A股。

（三）回购股份的形式

本次回购股权的方式为根据上海交易所交易软件以集中竞价交易方式回购公司股份。

（四）回购股份的实行时限

本次回购时限为自此次股东会会议审议通过回购股份应急预案之日起12个月。假如在这里时间内复购资金分配金额达到最高额，则复购计划方案实施完毕，即复购期限自该日起提早期满。若复购期限内企业股票因策划重大事情连续停牌时间超10个交易日之上，一定会在股票解禁之后对复购计划方案延期执行并及时披露。董事会将于复购时间内根据市场情况适时作出认购管理决策并给予执行。

企业没有在以下时间段内回购公司股份：

1.自很有可能对该公司证券及其衍生种类成交价产生不利影响的重大事项产生之日或在决策的过程中至依规公布之日；

2.证监会和上海交易所要求其他情形。

（五）拟回购股份的用处、总数、总股本的占比、资金总额

本次回购的股权将主要用于股权激励计划。

本次回购股份的资金总额不低于人民币7,500万余元，总额不超过1.5亿人民币。实际复购资金总额以回购到期时具体回购股份所使用的资金总额为标准。按复购额度限制1.5亿人民币、回购价格限制5.00元/股测算，预估回购股份总量约3,000.00亿港元，约为公司现阶段已发行总股本1.46%；按复购额度低限7,500万余元、回购价格限制5.00元/股测算，预估回购股份总量约1,500.00亿港元，约为公司现阶段已发行总股本0.73%。主要回购股份总数以复购到期时具体购买的股权总数为标准。

（六）回购股份的价格或价格定位、定价政策

本次回购股权价格是不得超过5.00元/股。回购股份的价格不高于董事会通过此次回购股份计划方案的决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格由董事会在复购执行期内，综合性企业二级市场股票价钱、企业财务状况和经营情况明确。

若公司在认购期限内产生资本公积金转增股本、发放股票或红股等事项，则自股票价格除权除息之日起，适当调整回购价格限制。

（七）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为企业自筹资金。

（八）预测复购后公司组织结构的变化情况

（九）本次回购股权对企业日常运营、会计、产品研发、营运能力、债务履行水平、发展方向及保持发售影响力等可能带来的影响的解读

截止到2024年6月30日，公司资产总额为215.69亿人民币，归属于上市公司股东的资产总额为113.33亿人民币，负债率为47.46%，贷币余额14.14亿人民币，2024年1-6月完成所属上市企业股东的净利润为1.05亿人民币。依照复购额度限制1.5亿测算，复购额度占公司资产总额、资产总额、流动资产比例分别是0.70%、1.32%和10.61%。结合公司现阶段运营、经营情况及未来发展计划，公司表示应用不得超过1.5亿人民币开展复购，且复购资产将于复购期限内适时分批付款，不容易对公司经营主题活动、营运能力、经营情况、产品研发、债务履行能力及发展方向产生不利影响，也不会影响企业的上市影响力。

（十）上市企业董监高、大股东、控股股东及一致行动人在董事会作出股份回购决定前6个月内能否交易本公司股份的现象，存不存在单独或者与别人联合进行内线交易及操纵市场行为的解释，及在复购阶段的增减持计划

企业无大股东、控股股东。董事、公司监事、高管人员在董事会作出股份回购决定前6个月内未交易本公司股份。

（十一）上市企业向董监高、大股东、控股股东及一致行动人、持仓5%以上的股东咨询将来3个月、将来6个月存不存在减持计划的实际情况

公司已经分别往持有公司股份的执行董事、公司监事、高管人员、持仓5%以上的股东传出咨询。根据公司收到的回应，截止到股东会根据本次回购计划方案决定日，董事于江、张忠正、任元滨、刘玉安，公司监事闫进福、陈林林，高管人员许峰九、董红波、孔祥金、孙惠庆及股东滨州市和宜产业链投资合伙企业（有限合伙企业）将来3个月、将来6个月不会有减持计划。

（十二）回购股份后依规销户或是转让相关安排

本次回购股权将主要用于企业股权激励计划。企业如没能在本次回购完毕之后36个月内执行以上主要用途，则相匹配未使用的剩下回购股份把全部给予销户，实际将按照相关法律法规、标准实行。

（十三）企业预防损害债权人利益的有关分配

本次回购股权不容易对公司经营主题活动、经营情况和发展方向产生不利影响，不会造成企业产生资金链断裂的现象。如果发生企业注销所回购股份的情况，将依据《公司法》等相关规定通告债务人，全面保障债务当事人的合法权益。

（十四）申请办理本次回购股权事宜的实际受权

为提升本次回购股权有关工作效能，确保本次回购股权顺利推进，股东会依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，允许受权公司管理人员在法律法规的规定范围之内，依照维护公司及股东利益的基本原则，全权负责申请办理本次回购股权相关的事宜，受权内容包括范畴包含但是不限于以下几点：

1、开设复购专用型股票账户及办理别的相关事务；

2、在认购时间内适时回购股份，包含回购股份的具体时间、价格与数量以及；

3、办理审批事项，包含但是不限于受权、签定、实行、改动、完成与本次回购股权相关的所有必须的文档、合同书、协议书、合同等；

4、如证劵监督机构针对回购股份的相关政策产生变化及市场标准产生变化，除涉及相关法律法规及《公司章程》要求需由股东会或股东大会再次决议的事项外，受权高管对本次回购股权的具体方案等相关事宜开展适当调整；

5、和专业中介服务协作并签订协议或材料，依靠技术专业买卖水平，灵活运用收益互换、个股期权等设备，为公司实施本次回购给予一站式服务；

6、申请办理别的之上虽没注明但为了此次股份回购所必须的事宜。

此次受权事宜自公司董事会审议通过之日起止以上受权事宜办理完毕之日止。

三、复购应急预案的不确定因素风险性

本次回购计划方案将面临如下所示可变性风险性：

（一）如复购时间内企业股价不断超过复购计划方案确立的价格上限，造成复购计划方案无法实施或只有一部分执行等可变性风险性。

（二）可能出现因股权激励计划没经董事会或股东会等决定组织表决通过、激励对象放弃认购股份等缘故，造成已回购股份无法完全授出风险。如出现上述情形，存有运行销户回购股份程序流程风险。

（三）若回购股份资本金无法及时到位，可能导致复购计划方案没法按照计划执行风险。

（四）若对企业股票交易价格产生不利影响的重大事项产生或董事会决定终止本次回购计划方案等事宜产生，则存在复购计划方案无法顺利执行风险。

（五）本次回购计划方案并不代表企业将在二级市场回购公司股份承诺，一定会在复购时间内根据市场情况适时作出认购管理决策并给予执行，敬请投资者注意投资风险。

四、其他事宜表明

（一）股份回购专用账户的设立具体情况

根据相关规定，企业已申请在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司设立了股份回购专户，专户如下：

持有者名字：滨化集团有限责任公司复购专用型股票账户

股票账户号：B883107177

（二）信息公开分配

公司将根据相关法律法规、法规和规范性文件的规定，在执行复购期内及时履行信息披露义务。

特此公告。

滨化集团有限责任公司股东会

2024年9月20日

证券代码：601678股票简称：滨化股份公示序号：2024-064

滨化集团有限责任公司

有关辞退企业副总裁的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

滨化集团有限责任公司（下称“企业”）股东会于2024年9月20日举办第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于解聘公司高级副总裁的议案》。因杨振军违背公司相关作风纪律及管理方案，不再合乎公司高级管理人员职位要求，经董事会提名委员会核查，企业董事会同意辞退杨振军的副总裁职位，自此次董事会审议通过之日起起效，辞退后其不再担任公司任何职务。此次辞退高端管理者也不会影响企业日常生产经营活动的正常运转。

特此公告。

滨化集团有限责任公司

股东会

2024年9月20日

证券代码：601678股票简称：滨化股份公示序号：2024-063

滨化集团有限责任公司

第五届董事会第二十四次会议决议

公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

滨化集团有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第二十四次会议（下称“大会”）于2024年9月20日在企业以现场和通讯表决紧密结合方法举办，应出席会议的执行董事7名，具体出席会议的执行董事7名。会议报告于2024年9月14日以电子邮箱和专人送达方法传出。会议由老总于江集结并主持。此次召开合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规、相关法规。与会董事以记名投票的形式进行了决议，产生决定如下所示：

一、审议通过了《关于解聘公司高级副总裁的议案》。

允许辞退杨振军副总裁职位，自此次董事会审议通过之日起起效。

表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本议案早已董事会提名委员会表决通过。

提案具体内容详见公司在本公告日公布的《滨化集团股份有限公司关于解聘公司高级副总裁的公告》。

二、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

允许企业以集中竞价交易方式回购公司股份，购买的股权将主要用于股权激励计划。

表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票。

依据《公司章程》的有关规定，本应急预案不用提交股东大会审议。

应急预案具体内容详见公司在本公告日公布的《滨化集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

特此公告。

滨化集团有限责任公司股东会

2024年9月20日