景津武器装备有限责任公司 2024年第一次临时股东大会决定公示
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证券代码：603279股票简称：景津武器装备公示序号：2024-008
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年1月26日
(二)股东会举办地点：德州经济开发区晶华路北首景津武器装备有限责任公司会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总姜桂廷组织，采用现场投票和网上投票结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，以现场及通信方式参加6人；
2、企业在位公司监事3人，当场参加3人；
3、董事长助理当场出席本次会议；企业高管当场出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司2023年前三季度利润分配方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、本次会议审议的议案1为对中小股东独立记票决议事宜。
2、此次会议所决议的议案无涉及到关系公司股东回避表决的议案。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京君致法律事务所
侓师：王海青、陈朋朋
2、律师见证结果建议：
本所律师基于上述审批觉得，企业2024年第一次临时股东大会的集结、举办程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；参加企业2024年第一次临时股东大会工作的人员资质真实有效；企业2024年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；股东会根据的各种决定真实有效。
特此公告。
景津武器装备有限责任公司
股东会
2024年1月27日
●手机上网公示文档
《北京市君致律师事务所关于景津装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》
●上报文档
《景津装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》
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