深圳德明利技术股份有限公司有关 举办2024年第三次临时性股东大会通知的 更正公告

证券代码：001309股票简称：德明利公示序号：2024-085

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳德明利技术股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）于2024年8月31日于特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布了《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》。经过后审查发觉，因为相关工作人员粗心大意，造成原声明中“配件二：授权书”的提案信息有误，要进行更改，详细如下：

更改前的提案信息内容：

更改之后的提议信息内容：

除了上述更改内容外，原公示中的某些具体内容不会改变。更改之后的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》详见附件。从而为投资者造成的不便，企业表示歉意，敬请广大投资者原谅。一定会在将来信息披露工作上，增强审批幅度，提升信息公开品质。

特此公告。

配件：《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（更改后）

深圳德明利技术股份有限公司股东会

2024年9月2日

配件

深圳德明利技术股份有限公司

关于召开2024年第三次股东大会决议工作的通知（更改后）

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳德明利技术股份有限公司（下称“企业”）于2024年8月29日举办第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，企业取决于2024年9月18日在下午15：00点举办2024年第三次股东大会决议，现将本次股东大会相关的事宜公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2024年第三次股东大会决议。

2、股东会的召集人：企业第二届董事会。

3、召开的合法、合规：本次股东大会的召开程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》的相关规定。

4、召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2024年9月18日（星期三）15:00；

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年9月18日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年9月18日9:15-15:00期内任意时间。

5、召开方法：

此次会议采取现场决议与网上投票相结合的。本次股东大会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，股东还可以在以上网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

股东只能选当场投票和网上投票中的一种表决方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，表决结果以第一次合理网络投票结果为准。网上投票包括证券交易系统和网络系统二种投票方式，同一投票权只能选在其中一种方式。

6、除权日：2024年9月11日（星期三）。

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

在除权日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东；

本次股东大会决议相关关联交易事项时，关系公司股东不应该参加投票选举，而且不可代理商公司股东行使表决权。

（2）董事、监事及高管人员；

（3）企业聘用的见证侓师；

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8、现场会议举办地址：深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业基地1栋24楼公司会议室。

二、会议审议事宜

1、提议编号及提议名字表：

2、以上提议已经公司第二届董事会第二十一次会议审议、企业第二届职工监事第二十次会议审议通过，在其中提议1.00早已独董专业会议审议通过。具体内容详见企业同一天公布于特定信息公开媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、提议1.00与公司控股股东存在关联，涉及到关联方交易，关系公司股东李虎需回避表决，而且不可代理商公司股东行使表决权，其所代表有表决权的股权数不纳入合理投票权数量。

4、提议2.00归属于特别决议事宜，需经出席会议的公司股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权三分之二以上表决通过。

5、依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》等条件，之上提案将会对中小股东（中小股东，是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合拼拥有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东）的表决独立记票并披露表决结果。

三、当场股东会大会备案等事宜

1、备案方法：以现场、信件或传真的形式办理相关手续。

2、登记时间：2024年9月13日（早上9:00-12:00，在下午13:30-17:00）；2024年9月18日在下午14:30～15:00。

采用信件或传真方法注册登记的，需在2024年9月18日下午12:00以前送到或传真（0755-23572708）到企业。

3、备案地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区里康路136号深圳市新一代产业基地1栋24楼德明利董事会办公室。

4、备案规定：

（1）普通合伙人须持本人身份证原件、股东账户卡或股东账户卡登记信息；

（2）公司股东须持营业执照副本复印件、法人代表证明或法人代表委托、

股东账户卡或股东账户卡、出席人身份证件登记信息；

（3）授权委托人须持本人身份证原件、授权委托书原件、受托人身份证件、受托人股东账户卡或股东账户卡登记信息；

5、其他事宜：

（1）本次股东大会历时大半天，列席会议工作人员的吃住及交通费用自理。

（2）联系电话：

手机联系人：于海燕、李格格

手机：0755-23579117发传真：0755-23572708

电子邮件：dml.bod@twsc.com.cn

（3）出席会议的股东和公司股东委托代理人请携带相关证明的正本于会前半小时抵达主会场申请办理大会进场办理手续。

四、网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的具体操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、第二届职工监事第二十次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

配件二：《授权委托书》

配件三：《参会股东登记表》

特此公告。

深圳德明利技术股份有限公司股东会

2024年9月2日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“361309”，网络投票称之为“德明网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。本次股东大会提案属于非累积投票的议案，填写决议建议为：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年9月18日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年9月18日9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

授权书

兹授权授权委托老先生/女性意味着自己/本公司参加于2024年9月18日（星期三）举行的深圳德明利技术股份有限公司2024年第三次股东大会决议，并代表自己按照下列标示对下述提案网络投票。自己/本公司对此次会议表决事宜未做实际指示的，受委托人可委托行使表决权，其行使表决权的代价均由个人/本单位承担。本授权书的有效期为始行授权书签定日起至该次股东会结束后止。

注：公司股东依据本人意见对于该决议事宜挑选允许、抵制或放弃，并且在相对应报表内打“√”，三者中只能选择其一，挑选一项以上失效。

（下列无正文）

（此页无正文，为深圳市德明利技术股份有限公司2024年第三次股东大会决议授权书签字页）

受托人名字（签字或盖章）：

受托人身份证号码：

受托人持股数和特性：

受委托人名字：

受委托人身份证号码：

授权委托时间：

配件三：

出席会议公司股东申请表

致：深圳德明利技术股份有限公司

注：1、自己（企业）服务承诺应填以上内容真实、精确，若因应填内容和中国证券登记结算有限责任公司除权日所记载股东情况不一致而引起自己（企业）不得参加本次股东大会，所造成的后果由个人（企业）承担全部责任。

专此服务承诺。

2、已填妥及签订的申请表，于备案截止日前用信件或传真形式进行备案（还需提供有关证件影印件），信件、发传真时间按公司收到为标准。股东或公司股东委托代理人也可以于大会当日当场递交此表。

3、如股东或委托代理人计划在本次股东大会上讲话，请在讲话意愿及关键点栏中说明你的讲话意愿及关键点，并注明所需的时间。因时间紧张，公司股东讲话由我们公司按备案统筹规划，我们公司不可以确保在此表说明讲话意愿和要点的公司股东均可在本次股东大会上讲话。