株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司 第三届监事会第六次会议决定公示

证券代码：688308股票简称：欧科亿公示序号：2024-033

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司（下称“企业”）第三届监事会第六次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场和通讯表决形式举办，会议报告已经在2024年8月20日以电话或传真的形式传出。例会应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人，会议由监事长张奕老先生组织。此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经整体公司监事决议，产生决定如下所示：

（一）表决通过《2024年半年度报告及摘要》

经决议，监事会认为：

企业2024年半年度报告及其摘要编制和决议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部结构规章制度要求；总结报告与文件格式符合相关规定，公允地反映了企业2024年上半年度的财务状况和经营成果等事宜；报告编制环节中，没有发现公司参与报告编制和决议工作的人员有违背保密纪律的举动；职工监事全体人员保证公司2024年半年度报告披露的信息真正、精确、详细，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

表决结果：赞同3票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详见公司在同一天刊登在上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

（二）表决通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经决议，监事会认为：

企业2024年上半年度募集资金的储放和应用合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的需求，企业对募资展开了专用账户存储重点应用，找不到变向更改募资资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，根据公司和全体股东的利益。

表决结果：赞同3票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详见公司在同一天刊登在上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告

株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司职工监事

2024年8月31日

公司代码：688308　　　　　　　　　　公司简称：欧科亿

株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司

2024年半年度报告引言

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2重要风险防范

公司已在本报告中详细描述企业在经营过程中可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、潜在风险”。

1.3本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.4企业全体董事参加董事会会议。

1.5本上半年度汇报没经财务审计。

1.6股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

无

1.7存不存在公司治理结构独特安排等重大事项

□可用√不适合

第二节公司概况

2.1公司概况

企业股票概况

企业存托概况

□可用√不适合

联络人和联系电话

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4前十名地区存托持有者登记表

□可用√不适合

2.5截至报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用√不适合

2.6截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.7大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.8在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用√不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

□可用√不适合

证券代码：688308股票简称：欧科亿公示序号：2024-034

株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司

有关2024年上半年度募资储放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司（下称“企业”）股东会制订了2024年上半年度募资储放与实际使用情况的专项报告，详细如下：

一、募资基本概况

（一）具体募资额度、资金到位状况

1.首次公开发行募资额度、资金到位状况

依据中国证监会证监批准[2020]2980号文《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》审批，我们公司向社会公布发售25,000,000股人民币普通股A股个股，每股面值1元，每一股发行价金额为23.99元，募集资金总额金额为599,750,000元，扣除发行费用后，募集资金净额金额为533,377,292.71元。以上资产已经在2020年12月8日全部到位，并且经过中天运会计事务所（特殊普通合伙）检审，出具了中天运[2020]验字第90070号《验资报告》。

2.2022本年度向特定对象发售A股个股募资额度、资金到位状况

依据中国证监会《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准[2022]1919号），企业向特定对象发售人民币普通股A股个股12,616,306股，每股面值1元，每一股发行价金额为63.41元，募集资金总额金额为799,999,963.46元，扣除发行费用后，募集资金净额金额为786,455,598.88元。以上资产已经在2022年11月16日全部到位，并且经过中天运会计事务所（特殊普通合伙）检审，出具了中天运[2022]验字第90062号《验资报告》。

（二）年度应用金额及当前余额

1、首次公开发行募集资金使用状况

截止到2024年6月30日，企业募集资金使用的详情如下：

企业：人民币元

表明：募资帐户已经在报告期销户。

2、2022本年度向特定对象发售A股个股募集资金使用状况

截止到2024年6月30日，企业募集资金使用的详情如下：

企业：人民币元

二、募资储放及管理状况

（一）募集资金的管理情况

为加强募集资金的管理和使用，维护债权人权益，企业按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，根据企业具体情况，建立了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司募集资金管理制度》（下称“《募集资金管理制度》”），该募资资金管理办法已经公司2020年度第一次临时性股东大会审议通过。

依据《募集资金管理制度》，企业对首次公开发行募资推行专用账户存放，并连着承销商民生工程证券股份有限公司（下称“中信证劵”）和北京银行股份有限公司株洲市支行、工商银行有限责任公司株洲市董家塅分行、株洲市农村商业银行股份有限公司于2020年12月8日签定《募集资金专户存储三方监管协议》；企业、控股子公司株洲市欧科亿切削刀具有限公司与中信银行银行股份有限公司株洲市支行及中信证劵于2022年1月4日签定《募集资金专户存储四方监管协议》。

企业对2022本年度向特定对象发售A股个股募资推行专用账户存放，并和工商银行有限责任公司株洲市董家塅分行及中信证劵于2022年11月29日签定《募集资金专户存储三方监管协议》，企业、控股子公司株洲市欧科亿切削刀具有限公司与工商银行有限责任公司株洲市董家塅分行及中信证劵于2022年12月2日签定《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上协议书与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。公司一直严格执行《募集资金管理制度》的规定及《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的相关条款规定储放、应用、管理方法本次募集资金。

（二）募集资金专户存放状况

1.首次公开发行募集资金专户存放状况

截止到2024年6月30日，募资实际储放如下：

企业：人民币元

2.2022本年度向特定对象发售A股个股募集资金专户存放状况

截止到2024年6月30日，募资实际储放如下：

企业：人民币元

三、年度募集资金的实际使用情况

1.首次公开发行募投项目的项目执行情况

年度募集资金的实际使用情况详细附注1-1“首次公开发行募集资金使用状况一览表”。

2.2022本年度向特定对象发售A股个股募投项目的项目执行情况

年度募集资金的实际使用情况详细附注1-2“2022本年度向特定对象发售A股个股募集资金使用状况一览表”。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

1.首次公开发行变动募集资金投资项目的项目执行情况

截止到2024年6月30日，公司不存在变动募集资金投资项目的项目执行情况。

2.2022本年度向特定对象发售A股个股变动募集资金投资项目的项目执行情况

截止到2024年6月30日，公司不存在变动募集资金投资项目的项目执行情况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，企业立即、真正、准确、详细公布募集资金的储放与应用情况。

附注：1-1、首次公开发行募集资金使用状况一览表

1-2、2022年度向特定对象发售A股个股募集资金使用状况一览表

株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司

2024年8月31日

附注1-1：

首次公开发行募集资金使用状况一览表

2024年上半年度

企业：元货币：rmb

附注1-2：

2022年度向特定对象发售A股个股募集资金使用状况一览表

2024年上半年度

企业：元货币：rmb

证券代码：688308股票简称：欧科亿公示序号：2024-035

株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司

关于召开2024年上半年度业绩说明会的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●召开时长：2024年09月09日(星期一)在下午14:00-15:00

●召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）

●召开方法：上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年09月02日(星期一)至09月06日(星期五)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱oke_info@oke-carbide.com进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。

株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司（下称“企业”）已经在2024年8月31日公布企业2024年上半年度汇报，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2024年上半年度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年09月09日在下午14:00-15:00举办2024年上半年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动形式召开，企业将对于2024年上半年度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）召开时长：2024年09月09日在下午14:00-15:00

（二）召开地址：上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）召开方法：上证路演中心网络互动

三、参与人员

老总袁美和先生，副总经理兼董事长助理韩红涛女性，财务经理梁贾宝玉老先生，独董皇甫祖友老先生（如有特殊情况，与会人员很有可能调节）

四、投资人参与方法

（一）投资者可在2024年09月09日在下午14:00-15:00，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资者可于2024年09月02日(星期一)至09月06日(星期五)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱oke_info@oke-carbide.com向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：证劵法律事务部

手机：0731-22673968

电子邮箱：oke_info@oke-carbide.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。

特此公告

株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司

2024年8月31日