永泰能源集团有限公司 第十二届股东会第十四次会议决定公示
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证券代码：600157股票简称：永泰能源公示序号：临2024－055
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
永泰能源集团有限公司（下称“企业”）第十二届股东会第十四次会议通告于2024年8月16日以书面形式向和电子邮箱传出，大会于2024年8月26日在山西省太原市小店区亲贤北街9号红喜城市广场26层企业会议室召开，会议由董事长王广西省老先生集结并主持，应参加执行董事8人，实参加执行董事8人，整体监事及高层管理人员出席了大会，合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
（一）有关制定《舆情管理制度》的议案
表决结果：允许8票、抵制0票、放弃0票，表决通过本议案。
相关内容详细公司在2024年8月28日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《永泰能源集团股份有限公司舆情管理制度》。
（二）2024年上半年度报告及引言
表决结果：允许8票、抵制0票、放弃0票，表决通过本议案。
该议案已经公司董事会审计委员会事前表决通过，允许报请企业董事会审议。
永泰能源集团有限公司股东会
二○二四年八月二十八日
公司代码：600157 公司简称：永泰能源
永泰能源集团有限公司
2024年上半年度报告摘要
第一节重要提醒
1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
1.3企业全体董事参加董事会会议。
1.4本上半年度汇报没经财务审计。
1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
无
第二节公司概况
2.1公司概况
2.2关键财务报表
企业：元货币：rmb
2.3前10名股东持股登记表
企业:股
2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用√不适合
2.5大股东或控股股东变动状况
□可用√不适合
2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
□可用√不适合
第三节重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜
（1）报告期关键生产经营情况
2024年上半年度，公司生产经营稳中向好，煤碳业务流程保持稳定盈利空间，电力工程业务流程经营效率明显改善，经营效益稳步增长。
2024年1-6月，公司所属煤碳业务实现原煤产量598.20万吨级、销售量592.23万吨级（在其中：对外销售317.28万吨级、内部销售274.95万吨级），主营业务收入251,691.57万余元；洗精煤生产量147.54万吨级、销售量143.89万吨级，主营业务收入226,642.35万余元；煤碳贸易额49.37万吨级，主营业务收入56,112.59万余元；公司所属煤碳业务流程总计实现营收534,446.51万余元。公司所属电力工程业务实现发电能力193.65亿千瓦、售电量183.56亿千瓦，主营业务收入880,408.86万余元。
2024年1-6月，企业实现营收145.12亿人民币、同比增加3.80%，归属于上市公司股东的纯利润11.89亿人民币、同比增加17.45%，归属于上市公司股东的扣非的净利润11.12亿人民币、同比增加10.66%。
（2）海则滩煤矿业全面加快基本建设
海则滩煤矿业成为公司全面实施煤电一体化总体目标支撑新项目，已经飞速推动建设工程施工。新项目煤田占地约200平方千米，煤的种类关键为优质化工厂用煤及动力煤价格，矿产储量11.45亿多吨，均值热值6,500卡路里之上，具备矿产储量大、煤的种类煤质量上乘、建矿条件优越、预期效益高、采掘使用寿命长、运输标准便捷等诸多优势。海则滩煤矿业矿建工程项目中主竖井、副竖井、中间送风竖井、张圪崂送风竖井四条井室已经在2024年5月底前依次取得成功揭开3盗号者煤矿开采层并掘砌究竟，一期工程较方案提前一个月进行，已经全面进入二期工程工程施工；土建施工中矿山救护楼已项目完工，写字楼、住宿楼等基础设施、110kV变电所、入场道路等已陆续开工基本建设；设备安装工程中主、副竖井永久性门吊等和主体结构协同推进。企业以科技创新为指引，通过强化生产运营和安全管理方法，构成了环保无污染重大事故、施工进度超过预期、管控查验无惩罚的良好氛围，为周边矿井建设树立起优良楷模。
海则滩煤矿业方案2024年进行四条井室短路故障全线贯通从而形成供电系统、排水管道、排风系统；2025年开展送风、主运、辅运三条大巷等重要建设工程施工；2026年二季度进行三期工程基本建设，2026年6月首采工作台面建成投产，预估当初煤炭资源300万吨级；2027年一季度开展联合试运转，完成当初建成投产即投产，预估当初煤炭资源1,000万吨级。
海则滩煤矿业建成投产并充分释放产能然后按2023年市场平均煤炭价格初步测算，年新增主营业务收入约90亿、新增加纯利润约44亿人民币、新增加营业性净现金流约51亿、投资收益率达50%之上。伴随着海则滩煤矿的建成投产，业绩将得到大幅提升。
老总：王广西省
永泰能源集团有限公司
2024年8月26日
证券代码：600157股票简称：永泰能源公示序号：临2024－056
永泰能源集团有限公司
2024年第二季度关键运营数据公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
2024年上半年度，企业生产运作平稳、销售业绩保持增长、发展趋势稳中向好，企业煤碳业务流程保持稳定盈利空间，电力工程业务流程经营效率不断提升，总体经营效益保持稳定增长势头。预计下半年企业将继续保持稳定运行态势。现根据上海交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的有关规定及要求，为了方便投资人了解产品经营情况，现就企业2024年第二季度关键运营数据公告如下：
一、煤碳主营产品运营数据
二、电力产品关键运营数据
2024年第二季度，公司所属江苏地区的控投供电公司均值上网电价为0.4875元/kwh（价税合计）；隶属北京地区的控投供电公司均值上网电价为0.4535元/kwh（价税合计）。2024年上半年度，得益于动力煤价格处在正常范围，企业电力工程业务流程经营效益明显改善，实现营收88.04亿人民币、同比增加14.32%，毛利率13.61亿人民币、同比增加167.64%。
之上公示之运营数据没经财务审计，请投资者谨慎应用。
特此公告。
永泰能源集团有限公司股东会
二○二四年八月二十八日
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