北京市挖金客信息内容科技发展有限公司 关于召开2024年第二次股东大会决议的 提示性公告

证券代码：301380股票简称：挖金客公示序号：2024-075

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市挖金客信息内容科技发展有限公司（下称“企业”）2024年第二次股东大会决议取决于2024年8月30日在下午14:30在北京举行，企业已经在2024年8月14日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-072），本次股东大会将采取现场决议与网上投票相结合的举办，现公布股东会提示性公告，并把此次会议有关事项公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2024年第二次股东大会决议。

（二）股东会的召集人：董事会。

（三）召开的合法、合规：本次股东大会的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等相关规定。

（四）召开日期、时长

1、现场会议：2024年8月30日（星期五）14:30

2、网上投票

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年8月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年8月30日9:15至2024年8月30日15:00的任意时间。

（五）会议的召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的。股东只能选当场投票和网上投票中的一种表决方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。

（六）大会的除权日：2024年8月23日（星期五）。

（七）参加目标

1、在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于除权日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

2、董事、监事和高级管理人员；

3、企业聘请的侓师；

4、依据相关法律法规理应参加或出席股东会的有关人员。

（八）现场会议地址：北京朝阳区裕民路12号中国全球科技会展中心C座8层公司会议室。

二、会议审议事宜

（一）提议名字

表一本次股东大会提议名称和编码表

（二）公布状况

以上提案已经公司第三届董事会第三十一次大会、第三届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2024年8月14日刊登于《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）相关说明

提议1、2、3选用累积投票制开展逐一决议，即公司股东所具有的竞选投票数为其所持有表决权的股权总数乘于应取总数，能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在侯选人中任意分派（能够投出去零票），但总量不能超过它拥有的竞选投票数。本次股东大会分别竞选4名非独立董事、3名独董、2名非职工代表监事。独董考生的任职要求和主动性有待经深圳交易所备案审核无异议后，股东会即可决议。

提议4归属于特别决议事宜，须经出席会议的股东及公司股东委托代理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司将对中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议独立记票，独立记票结论将在股东会议决议声明中公开披露。

三、大会备案等事宜

（一）备案方法

1、公司股东持加盖公章公司营业执照副本复印件、法人代表证明书、法人授权委托书（若有）、股东账户卡及出席人身份证件登记信息；

2、社会公众股东持身份证、股东账户卡及股东账户卡登记信息；

3、授权委托人须持身份证、授权书（详见附件2）、受托人身份证及委托人账户及股东账户卡登记信息；

4、外地公司股东可以用信件或传真方法备案，并仔细填好出席会议公司股东申请表（详见附件3），便于备案确定。如通过信件方法备案，信封袋上请注明“2024年第二次股东大会决议”字眼，此次会议拒绝接受手机方法备案。

（二）登记时间：2024年8月29日9:00-11:30，13:30-17:00。

（三）备案地址：北京朝阳区裕民路12号中国全球科技会展中心C座8层企业董秘办。

（四）大会联系电话

1、手机联系人：刘志勇；

2、联系方式：010-62986992；

3、发传真：010-62986997；

4、通讯地址：北京朝阳区裕民路12号中国全球科技会展中心C座8层企业董秘办；

5、邮编：100029。

（五）常见问题：出席会议的股东及公司股东委托代理人请携带有关证件原件在场。本次股东大会现场会议开会时间预估大半天。出席会议的股东或公司股东委托代理人吃住、交通等费用自理。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向领导公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，参与网上投票时涉及到具体的操作详见附件1。

五、备查簿文档

（一）第三届董事会第三十一次会议决议；

（二）第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京市挖金客信息内容科技发展有限公司

股东会

2024年8月26日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“351380”，网络投票称之为“挖黄金网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

（1）针对累积投票提议

此次会议提案1、2、3均是累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东所拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

①竞选非独立董事（如提议1，选用等额选举，应取总人数4位）公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×4，公司股东能将所具有的竞选投票数在4位非独立董事侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

②竞选独董（如提议2，选用等额选举，应取总人数3位）公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×3，公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

③竞选非职工代表监事（如提议3，选用等额选举，应取总人数2位）公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×2，公司股东能将所具有的竞选投票数在2位非职工代表监事侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

（2）对非累积投票提议

填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

4、公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年8月30日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年8月30日9:15，截止时间为2024年8月30日15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

北京市挖金客信息内容科技发展有限公司

2024年第二次股东大会决议授权书

兹交由老先生（女性）意味着自己（我们公司）参加北京市挖金客信息内容科技发展有限公司本次股东大会，并且于本次股东大会按下列标示就以下提议网络投票，若没有做出指示，委托代理人有权利按自己的喜好决议。

1、授权书对于该非累积投票提议需在签定授权书的时候在决议建议频道内以“√”填好“允许”、“抵制”或“放弃”，三者只能选择其一，选取或者未挑的，视作对于该决议事项委托失效；授权书对于该累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数，公司股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票；

2、企业授权委托须加盖公章，法人代表需签名；

3、授权书有效期：始行授权书签定日起至本次股东大会完毕之日起计算。

受托人名字或名称（盖章）：

受托人股票数：

受托人有效身份证营业执照号码：

受托人股东账号：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

配件3：

出席会议公司股东申请表

注：

1、请填写完整的股东名称及详细地址（需与股份公司章程中所载的信息内容同样）；

2、如公司股东计划在本次股东大会上讲话，请于讲话意愿及关键点栏说明你的讲话意愿及关键点，并注明所需要的大概时长，以便我们能更好地给您分配。公司股东讲话由我们公司按备案统筹规划；

3、以上出席会议公司股东申请表的复印件或按上面文件格式自制件均有效。