深圳有策科技发展有限公司 2024年第一次临时股东大会决定公示
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证券代码：688159股票简称：有方科技公示序号：2024-006
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年1月25日
（二）股东会举办地点：深圳龙华区民治街道北站社区汇德商务大厦1栋楼43层电力工程会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，老总组织。大会采用现场投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办程序及决议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理黄雷、财务经理李银耿出席本次会议；企业聘用的见证侓师胡宝月、王筱宁出席此次会议；企业保荐代表人胡凤兴。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于预计公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于预计公司之全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于提请股东会授权公司董事会对2024年公司及子公司申请的银行等金融机构对象和额度进行调整的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司为公司之全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、特别决议提案：提案4。
2、对中小股东独立记票的议案：提案4
3、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
4、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：德恒上海律师事务所
侓师：胡宝月，王筱宁
2、律师见证结果建议：
公司本次大会的集结、举办程序流程、出席本次会议的人员以及此次会议的召集人的主体资格、此次会议的提案及其决议程序流程、表决结果均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次会议根据的决议真实有效。
特此公告。
深圳有策科技发展有限公司股东会
2024年1月26日
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