深圳骏鼎达新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公示
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证券代码：301538股票简称：骏鼎达公示序号：2024-024
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
深圳骏鼎达新材料股份有限公司（下称“企业”）第三届董事会第十六次大会于2024年8月6日以现场及通信方式举办。此次会议报告于2024年8月3日以通信方式传出，此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，执行董事李军、曾新晓、谭小平、卢少平和邢燕龙以通信方式出席本次会议。会议由老总杨凤凯老先生组织，公司监事、管理层出席。此次会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决定真实有效。
二、股东会会议审议状况
1、表决通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》
股东会觉得：公司全资子公司东莞骏鼎达新材料科技有限公司（下称“东莞市骏鼎达”）本次拟选购国有建设用地使用权地块与东莞骏鼎达详细地址距离较近，若获得以上国有建设用地使用权，将为下一步企业健全华南地区生产地合理布局打下重要保障，能有效达到公司战略发展要求，根据公司发展战略和持续发展总体目标。
详细情况详细企业同一天公布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公示序号：2024-025）。
表决结果为：允许9票，抵制0票，放弃0票。
三、备查簿文档
1、第三届董事会第十六次会议决议
特此公告
深圳骏鼎达新材料股份有限公司
股东会
2024年8月6日
证券代码：301538股票简称：骏鼎达公示序号：2024-025
深圳骏鼎达新材料股份有限公司
对于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳骏鼎达新材料股份有限公司（下称“企业”）于2024年8月6日举办第三届董事会第十六次大会，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，现将有关情况公告如下：
一、买卖简述
根据企业发展战略和持续发展目标必须，公司全资子公司东莞骏鼎达新材料科技有限公司（下称“东莞市骏鼎达”）拟参与竞拍国有建设用地使用权（地块编号：2024WT071）。
此次土地挂牌起始价金额为3,000万余元，竞买保证金金额为600万余元，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，此次东莞市骏鼎达拟参与竞拍国有建设用地使用权的预估金额为股东会审批权内，不用提交公司股东大会审议准许。董事会同歩受权东莞市骏鼎达经营管理层全权负责申请办理本次国有建设用地使用权竞价事项。
此次土地资源竞拍事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本概况
此次国有建设用地使用权的转让方为东莞市自然资源局，与企业不存在关联关系。
三、交易标的基本概况
1、土地部位：桥头镇田新小区
2、建设面积（㎡）：20000
3、用地性质：工业土地（M1一类工业用地）
4、转让期限（年）：50
最后土地部位、建设面积、用地性质、转让年限和出让金额等以《国有建设用地使用权出让合同》注明为标准，截至本公告披露日，公司与东莞市骏鼎达并未与相关部门签定一切协议书。
四、本次交易的目标和对公司的影响
本次拟选购国有建设用地使用权地块与东莞骏鼎达详细地址距离较近，若获得以上国有建设用地使用权，将为下一步企业健全华南地区生产地合理布局打下重要保障，能有效达到公司战略发展要求，根据公司发展战略和持续发展总体目标。
本次拟选购国有建设用地使用权的资金来源为公司与东莞市骏鼎达的自己或自筹经费，不属于应用企业首次公开发行股票募资，也不会影响公司与东莞市骏鼎达目前主营业务的顺利开展，短期内不会对公司及东莞市骏鼎达财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
五、风险防范
东莞市骏鼎达本次拟竞价国有建设用地使用权都是基于公司长期建设规划对经营场地需要而作出的决定，有益于企业未来稳定发展，将来该地块的投入重点围绕公司主要业务进行，但是以后市场的需求可能出现转变且本次拟选购的土地使用权必须通过出让形式进行，土地使用权证能不能拍得、土地使用权的最后成交价及获得时长有待观察风险。
公司将根据竞价事项工作进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
六、备查簿文档
1、第三届董事会第十六次会议决议
特此公告
深圳骏鼎达新材料股份有限公司
股东会
2024年8月6日
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