北京市热景生物技术股份有限公司 2024年股权激励计划 第一次持有者会议决议公示
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证券代码：688068股票简称：热景生物公示序号：2024-056
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一、持有者会议召开情况
北京市热景生物技术股份有限公司（下称“企业”）2024年股权激励计划第一次持有者大会于2024年7月23日（星期二）以现场融合通讯表决形式举办。本次会议由企业董事长助理石永沾老先生组织，出席本次会议的持有者142人，代表公司2024年股权激励计划市场份额41,863,408.51份，占公司总2024年股权激励计划总市场份额41,863,408.51份100%。此次会议的集结、举办、决议程序符合企业2024年股权激励计划的有关规定，决定真实有效。
二、持有者会议审议状况
（一）表决通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2024年股权激励计划的顺利推进，依据《北京热景生物技术股份有限公司2024年员工持股计划》和《北京热景生物技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等有关规定，成立公司2024年股权激励计划管委会，成为公司2024年股权激励计划日常生活的监督机构，表示持有者履行除投票权之外的股东权益。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1名，管控委员会委员的任职期为公司发展2024年股权激励计划的持有期。
决议状况：允许41,863,408.51份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。
（二）表决通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
竞选张宏刚、邢百军、缪蓓为公司发展2024年股权激励计划管理方法委员会委员，委员会任职期为2024年股权激励计划的持有期。
决议状况：允许41,863,408.51份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。
（三）表决通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司2024年股权激励计划的顺利推进，依据《北京热景生物技术股份有限公司2024年员工持股计划》和《北京热景生物技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等有关规定，2024年股权激励计划持有者大会权限管理联合会办理事宜，包含但是不限于：
（1）承担集结持有者大会，实行持有者大会的决议；
（2）代表全体持有者监管或承担2024年股权激励计划的日常监管；
（3）代表全体持有者履行除投票权之外的股东权益；
（4）管理方法2024年股权激励计划利润分成，确定标的股票售卖及其分派等相关事宜；
（5）依照2024年股权激励计划要求确定持有人的资质撤销事宜，和被取消资格的持有者持有金额的解决事宜，包含提升持有者、持有者市场份额变化等；
（6）管理决策2024年股权激励计划市场份额回收处理、承揽及对应利润的兑付分配；
（7）申请办理2024年股权激励计划市场份额备案、传承备案；
（8）管理决策2024年股权激励计划存续期内除上述事项以外独特事宜；
（9）代表全体持有者签定有关文件；
（10）持有者大会授权别的岗位职责；
（11）2024年股权激励计划及相关法律法规合同约定的别的应该由管委会履行岗位职责。
决议状况：允许41,863,408.51份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。
特此公告。
北京市热景生物技术股份有限公司股东会
2024年7月26日
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