深圳道通科技发展有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
1.5W
证券代码：688208股票简称：道通科技公示序号：2024-009
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年1月24日
（二）股东会举办地点：深圳南山区西丽街道松坪山小区高新科技北六道36号天虹科技大楼4层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，执行董事农颖斌女性组织。因公司董事长兼总经理张静京先生外出，没法组织此次会议，经过半数执行董事举荐，本次会议由执行董事、副总农颖斌女性组织。
大会采用现场投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办程序及决议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，以现场融合通信方式参加7人；
2、企业在位公司监事3人，以现场融合通信方式参加3人；
3、董事长助理出席了会议；企业高管及印证侓师出席了大会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关首次公开发行一部分募投项目变动及结项并把结余募资用以资金投入新项目的提案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于变更公司注册资金及修定《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订公司部分规章制度的议案
3.01提案名字：公司股东大会议事规则
决议结论：根据
决议状况：
3.02提案名字：董事会议事规则
决议结论：根据
决议状况：
3.03提案名字：关联交易管理规章制度
决议结论：根据
决议状况：
3.04提案名字：对外担保管理方案
决议结论：根据
决议状况：
3.05提案名字：募资资金管理办法
决议结论：根据
决议状况：
3.06提案名字：独董工作规范
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、提案1、3为普通决议提案，已经获得出席本次会议公司股东或股东委托代理人所持有效投票权股权数量二分之一之上根据。提案2为特别决议议案，已经获得出席本次会议股东或公司股东委托代理人所持有效投票权股权数量三分之二以上根据。
2、提案1对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦（深圳市）法律事务所
侓师：胡永胜、王娅静
2、律师见证结果建议：
本所觉得，本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、规章制度、行政规章及《公司章程》的相关规定；会议召集人具有集结本次股东大会资格；参加及列席的人员均具有正规资质；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合理合法、合理。
特此公告。
深圳道通科技发展有限公司
股东会
2024年1月25日
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
