四川西昌电力有限责任公司 2024年第一次临时股东会决定公示
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证券代码：600505股票简称：西昌电力公示序号：2024-034
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东大会举行的时长：2024年7月16日
(二)股东大会举办地点：四川省西昌市胜利路66号企业办公楼6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
是
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事12人，参加10人；执行董事田学农、王戈由于工作原因未列席会议。
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理邝黄伟列席会议；别的高管人员列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《公司独立董事制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关新创建《公司独立董事专门会议制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案1为特别决议事宜，经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东大会印证的法律事务所：四川元航法律事务所
侓师：马胤鹏、杨欢
2、律师见证结果建议：
此次股东大会的集结和举办程序流程符合有关法律、行政规章、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会工作人员资质、召集人资质真实有效，此次股东会表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
四川西昌电力有限责任公司
股东会
2024年7月17日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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