广东省芳源新型材料集团有限公司 有关董事长助理宣布履行职责的通知
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证券代码：688148股票简称：芳源股份公告序号：2024-004
可转债编码：118020可转债通称：芳源可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
广东省芳源新型材料集团有限公司（下称“企业”）于2023年12月8日举办第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，允许聘用唐秀雷先生为公司董事长助理，任职期至第三届董事会期满之日起计算。因为唐秀雷先生获聘时尚未获得上海交易所授予的《董事会秘书任职培训证明》，股东会特定企业董事长兼总裁罗爱平先生暂代股东会秘书职责。唐秀雷先生个人简历及具体内容详见公司在2023年12月9日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于董事会秘书辞职及聘任副总裁、董事会秘书的公告》（公示序号：2023-096）。
前不久，唐秀雷先生已经取得由上海交易所开具的《董事会秘书任职培训证明》，并且其任职要求经上海交易所审批情况属实。唐秀雷先生自获得《董事会秘书任职培训证明》之日起正式执行董事会秘书职责，企业董事长兼总裁罗爱平先生不会再暂代股东会秘书职责。
唐秀雷先生的联系方式如下所示：
通讯地址：广东江门市新会区古井镇万兴路75号
联系方式：0750-6290309
传真号码：0750-6290808
电子邮件：fyhb@fangyuan-group.com
特此公告。
广东省芳源新型材料集团有限公司
股东会
2024年1月20日
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