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兴业银行银行股份有限公司 有关老总暂代股东会秘书职责的通知
2.3W
A股编码：601166A股通称：兴业公示序号：临2024-033
认股权证编码：360005、360012、360032认股权证通称：兴业银行优1、兴业银行优2、兴业银行优3
可转换债券编码：113052可转换债券通称：兴业银行可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
兴业银行银行股份有限公司（下称我们公司）第十届股东会第二十二次大会于2024年3月28日表决通过《关于聘任夏维淳先生担任董事会秘书的议案》，允许聘用夏维淳先生担任董事长助理，并且在获国家金融监督管理总局审批董事长助理任职要求后履行职责。在本公司董事长助理缺口期内，股东会特定由执行董事、行长孙雄鹏老先生暂代股东会秘书职责。
现阶段，夏维淳先生董事长助理任职要求仍然处于国家金融监督管理总局审批环节中。依据上海交易所《股票上市规则》“上市企业董事长助理缺口时间超3个月，总经理理应暂代股东会秘书职责”相关规定，自2024年6月28日起，本董事长吕家进老先生暂代股东会秘书职责。夏维淳老先生将于获国家金融监督管理总局审批董事长助理任职要求后履行职责。
特此公告。
兴业银行银行股份有限公司股东会
2024年6月28日
责编：施晓晓
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