旺能环境有限责任公司 有关收购股权暨关联交易的进度公示
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证券代码：002034股票简称：旺能环境公示序号：2024-50
债卷编码：128141债卷通称：旺能可转债
我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、买卖基本概况
2024年6月21日，旺能环境有限责任公司（下称“企业”）下级煤灰资源化再生版块浙江省欣能再生资源利用有限责任公司（下称“浙江省欣能”）与美欣达欣旺能源有限公司、许昌市欣旺能源有限公司（下称“许昌市欣旺”）正式签署了《股权转让合同》，回收许昌市欣旺100%的股份。
同一天，浙江省欣能和美欣达智谷环境科技有限公司、浙江省欣拓环境科技有限公司（下称“浙江省欣拓”）正式签署了《股权转让合同》，回收浙江省欣拓100%的股份。
此次收购事宜已经在2024年4月25日举行的第九届董事会第三次会议和第九届职工监事第二次会议审议通过，具体内容详见刊登于2024年4月27日《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网里的《关于收购股权暨关联交易的公告》（2024-25）。
二、正式签署合同具体内容
（一）许昌市欣旺能源有限公司的《股权转让合同》
招标方（出让方）：美欣达欣旺能源有限公司
承包方（购买方）：浙江省欣能再生资源利用有限责任公司
丙方（标的公司）：许昌市欣旺能源有限公司
1.丙方注资情况和公司股权结构
截至本合同签署日，丙方公司注册资金rmb（英文大写）贰仟万余元（￥2,000万余元），实缴出资额金额为（英文大写）贰仟万余元（￥2,000万余元），公司股权结构如下所示：
2.标底股份
甲方同意将其持有的丙方100%股份（相匹配出资额2,000万余元）（下称“标底股份”）出让给乙方，承包方允许转让该标底股份。
以上所述公司股权转让结束后，丙方的股本结构如下所示：
3.股权转让款
依据嘉兴市中磊资产报告评估有限责任公司评定部门出具的嘉中磊评报字（2024）第085号《资产评估报告书》，截至评估基准日（即计费基准日），目标公司的评估值（下称“企业评估价值”）金额为（英文大写）15,994,533.13元（￥贰仟伍佰玖拾玖万肆仟伍佰叁拾叁元壹角叁分整），评价结果早已审批或备案。
本合同项下的转让价款结合公司评估价值明确，此次转让价款的每一股溢价增资为“企业评估价值/公司注册资金”，即每一股转让对价为￥0.7995元，此次股权转让款金额为（英文大写）贰仟伍佰玖拾玖万余元（￥1,599万余元）。
4.支付方式
多方允许，自工商变更登记结束后15个工作日后，承包方将股权转让款的50%付款至甲方指定账户；2024年12月31日前，承包方将剩余股权转让款付款至甲方指定账户。
支付前提条件为：
（1）招标方向乙方递交丙方股东大会允许本次股权转让的决议；
（2）丙方公司股东出示舍弃优先权的书面声明或决定。
5.税、费用与支出
本合同项下股份转让标的应交的企业所得税由甲方担负，甲方有权根据相关法律法规考虑在承包方帮助下自主申报缴纳，而要求乙方在招标方帮助下进行招标方应纳所得税额的代收代缴（如由乙方分配代收代缴，应纳所得税额从股权转让款中扣）。
除非是合同规定及其他相关文档另有约定，多方需承担各自在合同规定以及所有有关文件及相关的交收编制、商谈、签署和履行过程的花销和成本（包含法律法规花费），并依据相关法律法规的有关规定分别付款自身的税费。
（二）浙江省欣拓环境科技有限公司的《股权转让合同》
招标方（出让方）：美欣达智谷环境科技有限公司
承包方（购买方）：浙江省欣能再生资源利用有限责任公司
丙方（标的公司）：浙江省欣拓环境科技有限公司
1.丙方注资情况和公司股权结构
截至本合同签署日，丙方公司注册资金rmb（英文大写）叁仟万余元（￥3,000万余元），实缴出资额金额为（英文大写）贰仟陆佰壹拾伍万元（￥2,615万余元），公司股权结构如下所示：
2.标底股份
甲方同意将其持有的丙方100%股份（相匹配出资额3,000万余元）（下称“标底股份”）出让给乙方，承包方允许转让该标底股份。
以上所述公司股权转让结束后，丙方的股本结构如下所示：
3.股权转让款
依据嘉兴市中磊资产报告评估有限责任公司开具的嘉中磊评报字（2024）第086号《评估报告》，截至评估基准日（即计费基准日），目标公司的评估值（下称“企业评估价值”）金额为（英文大写）贰仟壹佰伍拾贰万贰仟玖佰肆拾叁元捌角（￥21,521,943.80元），评价结果早已审批或备案。
本合同项下的转让价款结合公司评估价值明确，此次转让价款的每一股溢价增资为“企业评估价值/公司注册资金”，即每一股转让对价为￥0.7173元，此次股权转让款金额为（英文大写）贰仟壹佰伍拾贰万元整（￥2,152万余元）。
4.支付方式
多方允许，自工商变更登记结束后15个工作日后，承包方将股权转让款的50%付款至甲方指定账户；2024年12月31日前，承包方将剩余股权转让款付款至甲方指定账户。
支付前提条件为：
（1）招标方向乙方递交丙方股东大会允许本次股权转让的决议；
（2）丙方公司股东出示舍弃优先权的书面声明或决定。
5.税、费用与支出
本合同项下股份转让标的应交的企业所得税由甲方担负，甲方有权根据相关法律法规考虑在承包方帮助下自主申报缴纳，而要求乙方在招标方帮助下进行招标方应纳所得税额的代收代缴（如由乙方分配代收代缴，应纳所得税额从股权转让款中扣）。
除非是合同规定及其他相关文档另有约定，多方需承担各自在合同规定以及所有有关文件及相关的交收编制、商谈、签署和履行过程的花销和成本（包含法律法规花费），并依据相关法律法规的有关规定分别付款自身的税费。
三、备查簿文档
1、许昌市欣旺能源有限公司的《股权转让合同》
2、浙江省欣拓环境科技有限公司的《股权转让合同》
旺能环境有限责任公司股东会
2024年6月22日
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