深圳复旦微电子集团有限公司 2024年第一次股东大会决议、2024年 第一次A股类型股东会及2024年 第一次H股类型股东会议决议公示
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A股证券代码：688385股票简称：复旦微电公示序号：2024-040
H股证券代码：01385股票简称：上海复旦
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：有
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年6月18日
（二）股东会举办地点：上海市国泰路127号复旦大学国家大学科技园4号楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
2024年第一次股东大会决议
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式，决议程序符合《公司法》《证券法》和《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事会集结，老总蒋兴华老先生上台演讲。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理的参加状况；别的公司高管出席状况：董事长助理方静女性列席会议，整体管理层列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于与复旦通讯签署销售协议暨持续性关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券相关决议有效期的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转债事宜授权有效期的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司主要股东、董事及监事及其联系人可能参与认购本次向不特定对象发行A股可转换公司债券优先配售议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）2024年第一次A股类型股东会
1、提案名字：《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券相关决议有效期的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转债事宜授权有效期的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（四）2024年第一次H股类型股东会
1、提案名字：《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券相关决议有效期的议案》
决议结论：未通过
决议状况：
2、提案名字：《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转债事宜授权有效期的议案》
决议结论：未通过
决议状况：
（五）有关提案决议的有关情况表明
1、2024年第一次股东大会决议的一般决议草案1、一般决议草案4都已得到出席本次会议公司股东或股东委托代理人所持有效投票权股权数量二分之一之上根据；尤其决议草案2、尤其决议草案3都已得到出席本次会议股东或公司股东委托代理人所持有效投票权股权数量三分之二以上根据。
2、2024年第一次A股类型股东会的议案均是尤其决议草案，得到出席本次会议股东或公司股东委托代理人所持有效投票权股权数量三分之二以上根据。
3、2024年第一次H股类型股东会的议案均是尤其决议草案，未能获得出席本次会议股东或公司股东委托代理人所持有效投票权股权数量三分之二以上根据。
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案1与议案4
5、应回避表决的相关性股东名称：提案1应回避股东为：上海复旦复控技术产业集团有限公司、蒋兴华老先生、俞军老先生。提案4应回避股东为上海复旦复控技术产业集团有限公司、上海复芯凡高集成电路技术有限责任公司、蒋兴华老先生、施雷先生、俞军老先生、上海市圣壕企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）及上海煜壕企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）。上述情况公司股东均回避了有关提案。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：钟杭、包古韵
2、律师见证结果建议：
复旦微电本次股东大会的集结、举办程序符合有关我国法律法规和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作人员资格合理合法、合理；本次股东大会的表决程序流程、表决结果合理合法、合理。
特此公告。
深圳复旦微电子集团有限公司
股东会
2024年6月19日
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