青鸟消防有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：002960股票简称：青鸟消防公示序号：2024-059
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细、并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会以现场投票和网上投票相结合的举办。
2、此次召开期内没有增加、否定或调整提议。
3、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2024年第一次股东大会决议。
2、召开时长
（1）现场会议举办时长：2024年6月13日（星期四）14:45。
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年6月13日早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件投票的逐渐时间是在：2024年6月13日早上9:15，截止时间为：2024年6月13日在下午15:00。
3、召开地址：北京海淀区成府路207号北大青岛楼A座四层A412。
4、会议的召开方法：本次股东大会采用现场网络投票与网上投票相结合的举办。
5、会议主持：老总蔡爱民老先生。
6、此次会议的集结、举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
（二）大会参加状况
1、公司股东出席的状况
依据法律、政策法规、法规和行政规章对上市公司回购股权事项的有关规定，上市公司回购专用型证劵账户中的股权不享有股东会投票权。截止到本次股东大会除权日，公司总股本为759,050,013股，公司回购专用型股票账户持有公司股份14,731,590股，故企业本次股东大会有投票权股权总数为744,318,423股。
进行现场和网上投票股东34人，意味着股权418,969,634股，占公司总有投票权股权总量的56.2890%。在其中：进行现场投票的公司股东5人，意味着股权312,931,207股，占公司总有投票权股权总量的42.0427%。根据网上投票股东29人，意味着股权106,038,427股，占公司总有投票权股权总量的14.2464%。
2、中小投资者出席的状况
进行现场和网络投票的中小投资者28人，意味着股权41,065,500股，占公司总有投票权股权总量的5.5172%。在其中：进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占公司总有投票权股权总量的0.0000％。利用网上投票的中小投资者28人，意味着股权41,065,500股，占公司总有投票权股权总量的5.5172%。
3、董事、监事及高管人员参加了本次股东大会；北京中咨律师事务所律师参加本次股东大会，对本次股东大会的召开开展印证并提交法律服务合同。
二、提议决议表决状况
本次股东大会以现场记名投票和网上投票相结合的审议通过了下列提案，实际决议如下：
1、表决通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
总决议状况：
允许418,951,634股，占列席会议所有股东所持股份的99.9957％；抵制13,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0031％；放弃5,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0012％。
中小投资者总决议状况：
允许41,047,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9562％；抵制13,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0317％；放弃5,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0122％。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京中咨法律事务所
2、侓师名字：刘苏毅、李亚峰
3、总结性建议：筹办律师认为，企业本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、召集人资格及决议程序流程、表决结果均符合法律、政策法规、规章制度、其他规范性文件及公司章程的规定，大会产生的决议合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、2024年第一次股东大会决议决定；
2、北京中咨法律事务所有关青鸟消防有限责任公司2024年第一次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
青鸟消防有限责任公司
股东会
2024年6月13日
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