山东省中创软件商业消息中间件有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：688695股票简称：中创股份公告序号：2024-013
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年6月12日
（二）股东会举办地点：山东济南市历下区济南千佛山大道41-1号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，以现场网络投票及网上投票相结合的举办，会议由董事长景兴海老先生组织，大会合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理曹骥出席本次会议；高管人员均出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业《2023年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业《2023年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业《2023年度独立董事述职报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业《2023年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业《2023年度利润分配预案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业《2024年度董事薪酬方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业《2024年度监事薪酬方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于变更公司注册资金、企业类型及修定《公司章程》并登记工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订一部分内部制度的议案
10.01提案名字：《股东大会议事规则》
决议结论：根据
决议状况：
10.02提案名字：《董事会议事规则》
决议结论：根据
决议状况：
10.03提案名字：《监事会议事规则》
决议结论：根据
决议状况：
10.04提案名字：《独立董事工作制度》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、此次决议的议案9为特别决议提案，已获得出席会议的股东或公司股东委托代理人所持有效投票权数量2/3左右根据。其他提案均是普通决议提案，已获得出席本次会议股东或公司股东委托代理人所持有效投票权数量1/2之上根据。
2、此次决议的议案5、提案6、提案8对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（济南市）公司
侓师：海航若明女性、郭彬女性
2、律师见证结果建议：
律师认为，中创股权本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、政策法规、法规和行政规章及《公司章程》有关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质合理合法、合理；参加本次股东大会股东并没有明确提出新提案；决议流程和表决结果真实有效。
特此公告。
山东省中创软件商业消息中间件有限责任公司股东会
2024年6月13日
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