河南省豫光金铅有限责任公司 2024年第三次股东大会决议决定公示
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证券代码：600531股票简称：豫光金铅公示序号：2024-054
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月12日
(二)股东会举办地点：河南省豫光金铅有限责任公司510会议厅（河南省济源市荆梁南大街1号）
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次会议采用现场网络投票与网上投票相结合的举办及决议。会议由董事会集结，董事长赵金钢老先生组织。大会的集结和举办程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，独董郑登津老先生，由于工作原因无法参加；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理出席了会议；其余部分管理层出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关竞选第九届董事会独董的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京君致法律事务所
侓师：邓文胜、李晓
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序流程，参会工作人员资质、会议召集人资质、会议表决流程和表决结果均符合有关法律政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。
特此公告。
河南省豫光金铅有限责任公司股东会
2024年6月13日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：600531股票简称：豫光金铅公示序号：临2024-055
河南省豫光金铅有限责任公司
关于调整第九届董事会审计委员会
及薪酬与考核委员会组员的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
因河南省豫光金铅有限责任公司（下称“企业”）独董组员发生变动，公司在2024年6月12日举办第九届董事会第三次会议，决议《关于调整第九届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员的议案》，允许对企业第九届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会一部分委员会作出调整。
一、审计委员会
调整前：郑登津（主委）、张选军、李新战
调整：潘慧峰（主委）、张选军、李新战
二、薪酬与考核委员会
调整前：张选军（主委）、郑登津、李新战
调整：张选军（主委）、潘慧峰、李新战
任期自第九届董事会第三次会议审议通过日起至第九届董事会任期届满之日起计算。
除了上述调节外，企业第九届董事会别的委员会保持一致，其职责范围、决策和会议制度都是按照相关法律法规、《公司章程》及各专业委员会实施细则等相关规定执行。
特此公告。
河南省豫光金铅有限责任公司股东会
2024年6月13日
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