常熟通润汽车零部件有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：603201股票简称：常润股份公告序号：2024-032
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月5日
(二)股东会举办地点：江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园区常熟通润汽车零部件有限责任公司会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总JUNJI老先生组织，大会采用现场网络投票与网上投票相结合的方式决议，此次会议的集结、举办和表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加7人，在其中独董佟成生先生、沈同仙女性由于工作原因，通过网上方法参加，独董陆大明朝老先生由于工作原因无法出席本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理周可舒先生出席了本次会议；公司其他管理层胡晓军先生、沈民老先生、陆丽华女性出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关改选第五届董事会非独立董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于变更公司注册资金及修定《公司章程》并登记工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1.提案2归属于特别决议提案，已经获得参加本次股东大会股东或股东委托代理人持有表决权的三分之二以上根据；
2.提案1对中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：王繁、徐秋桐
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，本次股东大会大会的集结与举办程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资质、召集人资质真实有效；本次股东大会会议表决程序流程、表决结果真实有效；本次股东大会大会所作出的决定真实有效。
特此公告。
常熟通润汽车零部件有限责任公司
股东会
2024年6月6日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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