邦彦技术股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
2.2W
证券代码：688132股票简称：邦彦技术公示序号：2024-031
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年05月31日
（二）股东会举办地点：深圳市龙华区园山街道大康小区志鹤路100号1号院5楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
注：截止到本次股东大会除权日的总市值为152,225,204股；在其中公司回购专户中股权值为1,871,421股，不享有股东会投票权。
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，由老总祝国胜老先生组织。大会采用现场网络投票与网上投票相结合的方式决议。大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式与程序流程均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席了会议；企业高管及印证侓师出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2023年年报及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关董事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关公司及子公司申请办理综合授信额度并做担保及接纳关联企业担保提案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关未弥补亏损达实收股本总金额三分之一的提案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关改选企业非职工代表监事的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、对中小股东独立记票的议案：4、7、8、10
2、涉及到关系公司股东回避表决的议案：4，出席会议的关系公司股东展开了回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦（深圳市）法律事务所
侓师：廖惠兰、胡永胜
2、律师见证结果建议：
本所觉得，本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、规章制度、行政规章及《公司章程》的相关规定；会议召集人具有集结本次股东大会资格；参加及列席的人员均具有正规资质；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合理合法、合理。
特此公告。
邦彦技术股份有限公司股东会
2024年6月1日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同；
（三）本所规定的其他资料。
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
