陕西黑猫焦化厂有限责任公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：601015股票简称：陕西黑猫公示序号：2024-029
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月31日
(二)股东会举办地点：陕西省韩城市盘河路黄河水煤业大厦五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
是
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事5人，应邀出席4人，监事长范文文外出未列席会议；
3、董事长助理郭庆参加，总经理张林兴、副总经理兼财务经理刘芬燕、副总经理王艾荣、副总段虎、副总孙鹏均参加。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于吸收合并全资子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司与陕西黄河物资销售有限责任公司的议案》
决议结论：根据
决议状况：
允许企业为优化运营框架，提高管理效率，提升运营效率，资产重组控股子公司韩城市南丰清理能源科技有限公司与陕西黄河物资销售有限公司，并授权公司管理人员申请办理与资产重组相关的一切事项。
(二)有关提案决议的有关情况表明
提案1为特别决议议案，早已出席会议的公司股东以及委托代理人持有表决权的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（北京市）公司
侓师：许春玲、武琳悦
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资质合理合法、合理，本次股东大会的表决方式、决议程序及表决结果均合理合法、合理。
特此公告。
陕西黑猫焦化厂有限责任公司股东会
2024年6月1日
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