证券代码:688326股票简称:经纬恒润公示序号:2024-051
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒:
●此次会议是否存在被否决提案:无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长:2024年5月30日
(二)股东会举办地点:北京朝阳区酒仙桥路14号1幢C3-4层会议厅
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况:
(四)表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定,交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结,现场会议由董事长吉英存老先生组织。大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。此次会议的集结、举办及表决方式均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》及《北京经纬恒润科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人,参加9人;
2、企业在位公司监事3人,参加3人;
3、董事长助理郑红菊女性出席了本次会议;别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字:关于企业《2023年年度报告》及其摘要的议案
决议结论:根据
决议状况:
2、提案名字:关于企业《2023年度董事会工作报告》的议案
决议结论:根据
决议状况:
3、提案名字:关于企业《2023年度监事会工作报告》的议案
决议结论:根据
决议状况:
4、提案名字:关于企业《2023年度财务决算报告》的议案
决议结论:根据
决议状况:
5、提案名字:关于企业《2024年度财务预算报告》的议案
决议结论:根据
决议状况:
6、提案名字:有关2023年年度利润分配方案的议案
决议结论:根据
决议状况:
7、提案名字:关于申请2024本年度综合授信额度及做担保的议案
决议结论:根据
决议状况:
8、提案名字:关于做好外汇衍生品交易业务的议案
决议结论:根据
决议状况:
9、提案名字:有关确定董事2023本年度薪资的议案
决议结论:根据
决议状况:
10、提案名字:有关明确董事2024本年度薪酬方案的议案
决议结论:根据
决议状况:
11、提案名字:有关确定监事2023本年度薪资的议案
决议结论:根据
决议状况:
12、提案名字:有关明确监事2024本年度薪酬方案的议案
决议结论:根据
决议状况:
(二)涉及到重大事情,应表明5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、特别决议提案:无
2、对中小股东独立记票的议案:提案6、提案7、提案8、提案9、提案10、提案11、提案12
3、涉及到关系公司股东回避表决的议案:提案9、提案10、提案11、提案12
应回避表决的相关性股东名称:吉英存、张明轩、北京方圆九州投资中心(有限合伙企业)、北京市天成山坡投资中心(有限合伙企业)、北京市天成信立投资中心(有限合伙企业)、北京市协力顺盈投资中心(有限合伙企业)、北京市正路盛业投资中心(有限合伙企业)、北京市玉衡珠嵩投资中心(有限合伙企业)和北京天佑飞顺投资中心(有限合伙企业)对提案9和议案10回避表决;崔文革时期对提案11和议案12回避表决
4、涉及到优先股参加决议的议案:无
5、涉及到每一特别表决权股权拥有的投票权总数应该和每一一般股份的投票权总数同样的议案:提案6
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所:北京市观韬中茂法律事务所
侓师:郝京梅、韩旭
2、律师见证结果建议:
本所律师觉得,企业本次股东大会的集结、举办程序流程符合有关法律、行政规章、《规则》及《公司章程》的相关规定;参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资质合理合法、合理;本次股东大会的表决流程和表决结果合理合法、合理。
特此公告。
北京市经纬恒润科技发展有限公司
股东会
2024年5月31日
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