上海建科集团有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：603153股票简称：上海建科公示序号：2024-020
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月30日
(二)股东会举办地点：上海市闵行区申旺路519号企业莘庄科技园10栋楼三楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总组织。大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式进行表决。会议的召开和决议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加11人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理常旺玲女性出席本次会议；
4、公司部分高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于＜公司2023年年度报告＞全文及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于＜公司2023年度董事会工作报告＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于＜公司2023年度监事会工作报告＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于＜公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于＜公司2023年度利润分配预案＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、此次会议采用现场网络投票与网上投票相结合的表决通过了所有提案。
2、本次大会还认真听取《公司2023年度独立董事述职报告》。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：杜佳盈、赵逸雯
2、律师见证结果建议：
上海建科集团有限公司2023年年度股东大会的集结、举办程序流程符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资质均真实有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序流程符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
上海建科集团有限公司股东会
2024年5月31日
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