安徽交通规划设计研究总院有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：603357股票简称：设计总院公示序号：2024-027
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月29日
(二)股东会举办地点：安徽合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼室外楼梯电子化会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
会议由董事长苏新国组织，表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理列席会议；
4、别的高管人员列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年年报
决议结论：根据
决议状况：
2、2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
3、2024年度财务预算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、有关2023年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
6、2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
7、有关董事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、有关监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、有关聘任企业2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、有关非营利性资金占用费及其它关系经济往来状况专项审核汇报
决议结论：根据
决议状况：
11、有关确定2023年度日常关联交易及2024年度预估日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、有关2023年度募资储放与实际使用情况的专项报告
决议结论：根据
决议状况：
13、关于企业变更注册资本暨修定《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、关于修订《独立董事工作规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、有关制订《股东回报规划（2024-2026）》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、对于竞选非独立董事的议案
2、有关竞选独董的议案
(三)涉及到重大事情5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
1.本次股东大会所决议的议案4、13为尤其决议提案，已经获得有投票权股东及公司股东委托代理人持有投票权数量2/3之上一致通过；
2.本次股东大会所决议的议案4、7、8、9、10、11、12、13、15为对中小股东独立记票的议案。
3.公司控股股东安徽交通出行控股有限公司对提案本次股东大会所决议的议案10、11回避表决，持有投票权股权数量达到265,238,400股。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：深圳天禾法律事务所
侓师：王炜、朱华耀
2、律师见证结果建议：
设计总院本次股东大会的招集程序流程、举办程序流程、列席会议人员和召集人资质、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》要求；本次股东大会所根据的决议合理合法、合理。
特此公告。
安徽交通规划设计研究总院有限责任公司
股东会
2024年5月30日
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