博敏电子有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：603936股票简称：博敏电子公示序号：临2024-050
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月28日
(二)股东会举办地点：广东省梅州市经济开发试点区广源工业园区B区企业一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总钟青老先生组织，大会以现场网络投票与网上投票相结合的方式决议，大会的集结、举办和表决方式合乎《公司法》《公司章程》等相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，参加6人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理黄晓丹女性参加本次股东大会，整体高管人员出席本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业《2023年年度报告及摘要》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业《2023年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业《2023年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业《2023年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2024年度对外开放担保额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2024年度进行外汇套期保值业务流程的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关确定2023本年度董事报酬的提案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关确定2023本年度监事报酬的提案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2023本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《公司章程》及附件一部分条款提案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关提请股东大会授权股东会申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于企业2024年第一季度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的议案5、提案10、提案11为特别决议议案，该议案已经获得参与现场和网上投票股东（含股东代表）所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。除了上述外，其他提案均是普通决议提案，已经获得参与现场和网上投票非关系公司股东（含股东代表）所持有效投票权股权数量的二分之一之上根据，在其中钟青、谢小梅、刘春平、谢建中、刘远程控制、韩志伟为提案7的相关性公司股东，需回避表决，回避表决股权数总计144,198,911股，宋志福为提案8的相关性公司股东，需回避表决，回避表决股权数总计1,764股。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：广东省信达法律事务所
侓师：沈琦雨、李翼
2、律师见证结果建议：
信达律师认为：企业本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，亦合乎现行标准《公司章程》的相关规定，参加或列席工作人员资质、召集人资质合理合法、合理，本次股东大会的表决程序合法，大会所形成的《博敏电子股份有限公司2023年年度股东大会决议》合理合法、合理。
特此公告。
博敏电子有限责任公司股东会
2024年5月29日
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