慕思健康睡眠有限责任公司 2024年股权激励计划第一次持有者大会 决定公示
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证券代码：001323股票简称：慕思股份公告序号：2024-037
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有者会议召开情况
慕思健康睡眠有限责任公司（下称“企业”）2024年股权激励计划（下称“本股权激励计划”）第一次持有者大会于2024年5月27日以现场融合通信方式举办。本次会议由公司副总经理、董事长助理赵元贵老先生集结和主持，此次会议应参加持有者132人，具体参加持有者70人，意味着本股权激励计划市场份额6,039.88万分，占本股权激励计划总市场份额（没有预埋市场份额）的69.61%。大会的集结、举行和决议程序符合有关法律法规、行政规章以及公司《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定。
二、持有者会议审议状况
经出席会议的持有者决议，已通过如下所示提案：
（一）表决通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
为确保本股权激励计划的顺利推进，确保拥有当事人的合法权益，结合公司《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，本股权激励计划拟设立管委会，作为本股权激励计划的日常监管与管理机构，管委会对该股权激励计划持有者大会承担，意味着持有者行使股东权利。本股权激励计划管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1名。管控委员会委员的任职期和本股权激励计划的持有期一致。
表决结果：允许6,039.88万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100.00%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0.00%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0.00%。
（二）表决通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
结合公司《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，经持有者会议审议，允许竞选邓永辉先生、宋阳女性、林小环女性为根本股权激励计划管理方法委员会委员，任职期和本股权激励计划持有期一致。
在其中，邓永辉先生为公司副总经理、财务经理。此外，以上选拔任用的监管委员会均未能公司控股股东或控股股东企业担任职务，亦不归属于持有公司5%以上股份的股东、控股股东，并且与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、董事、公司监事以及其它高管人员不存在关联关系。
表决结果：允许6,039.88万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100.00%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0.00%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0.00%。
同一天，公司召开2024年股权激励计划管委会第一次会议，竞选邓永辉超市先生为公司2024年股权激励计划管理方法委员会主任，任职期和本股权激励计划持有期一致。
（三）表决通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》
为确保本股权激励计划相关的事宜的顺利进行，结合公司《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，允许权限管理联合会申请办理本股权激励计划的事宜，实际受权事宜如下所示：
1、承担集结持有者大会，实行持有者大会的决议；
2、代表全体持有者监管或负责本股权激励计划的日常监管；
3、代表全体持有者履行本股权激励计划所持有股份除投票权之外的股东权益或是受权权威机构履行除投票权之外的股东权益；
4、承担管理决策是不是聘用对口专业组织为根本股权激励计划日常监管给予管理方法、咨询等服务；
5、负责与专业机构的对接工作（若有）；
6、意味着本股权激励计划对外开放签定协议、合同书；
7、根据本股权激励计划“第十章本股权激励计划的变更、停止及持有者利益的处置”有关规定对持有者利益进行处理；
8、管理决策本股权激励计划弃购市场份额、被取回市场份额或权利的所属；
9、管理方法本股权激励计划利润分成，在股权激励计划锁定期届满时，确定标的股票售卖及分派等相关事宜；
10、申请办理本股权激励计划市场份额备案、传承备案；
11、负责本股权激励计划的高管增持分配；
12、明确本股权激励计划预埋市场份额持有者、分配原则和相关处理事项；
13、持有者大会授权别的岗位职责。
本受权始行股权激励计划第一次持有者大会准许日起至本股权激励计划停止之天内合理。
表决结果：允许6,039.88万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100.00%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0.00%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0.00%。
三、备查簿文档
1、《慕思健康睡眠股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议》。
特此公告。
慕思健康睡眠有限责任公司股东会
2024年5月29日
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