湖南电网有限责任公司 第八届董事会第十四次会议决定公示
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股票简称：湖南电网证券代码：600021序号：2024-044
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
（一）湖南电网有限责任公司第八届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
（二）此次股东会会议报告和会议材料于2024年5月16日以电子方法传出。
（三）此次董事会会议于2024年5月23日以现场融合视频的方式举办。
（四）大会需到执行董事12名，亲身参加执行董事10名，岳克胜执行董事授权委托敬登伟执行董事行使表决权，潘斌执行董事授权委托郭永清县执行董事行使表决权，合乎《公司法》和《公司章程》要求。
（五）会议由董事长林华组织，企业监事会成员、高管人员出席了大会。
二、董事会审议及决定状况
（一）允许有关湖南电网隶属通电项目投资拟公开性公开挂牌上海市舜华公司部分股份的议案。
6名关联董事：林华、刘洪亮、粟刚、黄国芳、杨敬飚、徐骥回避表决。
该议案6票允许，0票反对，0票放弃。
该议案早已董事会财务审计和风险协会和独董专业会议审议通过。
允许公司子公司上海市通电电力投资有限公司以不少于经办理备案评估价值公布公开挂牌所持有上海市舜华新能源系统有限责任公司10.62%的股份，并授权公司管理人员依照股东会批核的交易规则开展挂牌上市、签定具体合同协议、申请办理房产证更名的有关变动登记，及其在各个轮数挂牌上市未征集到满足条件的意向受让方的情形下按照有关规定变动出让成本价后再次挂牌上市、也可根据市场情况取消或终止挂牌等。
三、备查簿文档
1.湖南电网有限责任公司第八届董事会第十四次会议决定
2.湖南电网有限责任公司股东会2024年第三次独董专业会议决议
3.湖南电网有限责任公司股东会2024年第四次财务审计和风险联合会会议决议
特此公告。
湖南电网有限责任公司股东会
二二四年五月二十五日
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