浙江省正特有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示

证券代码：001238股票简称：浙江省正特公示序号：2024-023

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提醒：

1、本次股东大会没有出现否定提案的情况。

2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、召开和参加状况

（一）会议召集人：企业第三届董事会

（二）会议形式：选用现场会议与网上投票相结合的

（三）会议时间：

1、现场会议举办时长：2024年5月22日（星期三）14:30。

2、网上投票时长：2024年5月22日

在其中，利用深圳交易所交易软件进行投票的具体时间为：2024年5月22日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的具体时间为：2024年5月22日9:15-15:00阶段的任意时间。

（四）现场会议地址：浙江省临海市靠海大路（东）558号侧门行政部门会议厅

（五）大会参加状况

参加本次股东大会股东及股东委托代理人总共6人，意味着股权值为78,390,500股，占公司总有投票权股权总量的71.2641%。

1、参与现场会议股东及股东委托代理人5名，意味着股权值为78,390,000股，占公司总有投票权股权总量的71.2636%。

2、根据网上投票股东共1名，意味着股权值为500股，占公司总有投票权股权总量的0.0005%。

3、进行现场和互联网参加此次大会的中小投资者及股东委托代理人（除直接或合计持有企业5%以上股份的股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东）1人，意味着股权值为500股，占公司总有投票权股权总量的0.0005%。

（六）本次股东大会由老总陈永辉老先生组织，企业全体董事、监事和高级管理人员参加或出席了此次会议，北京市植德法律事务所印证侓师参加了本次股东大会。本次股东大会大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。

二、提案决议表决状况

本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的对以下提议展开了决议：

1、表决通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

总决议状况：

允许78,390,000股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9994%；抵制500股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0006%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%；抵制500股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的100%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

2、表决通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

总决议状况：

允许78,390,000股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9994%；抵制500股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0006%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%；抵制500股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的100%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

3、表决通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

总决议状况：

允许78,390,000股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9994%；抵制500股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0006%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%；抵制500股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的100%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

4、表决通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

总决议状况：

允许78,390,000股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9994%；抵制500股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0006%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%；抵制500股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的100%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

5、表决通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

总决议状况：

允许78,390,000股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9994%；抵制500股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0006%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%；抵制500股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的100%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

6、表决通过《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总决议状况：

允许78,390,000股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9994%；抵制500股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0006%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%；抵制500股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的100%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

7、表决通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

总决议状况：

允许78,390,000股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9994%；抵制500股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0006%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%；抵制500股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的100%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

8、表决通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

总决议状况：

允许78,390,000股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9994%；抵制500股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0006%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%；抵制500股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的100%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

9、表决通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

总决议状况：

允许78,390,000股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9994%；抵制500股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0006%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%；抵制500股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的100%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

10、表决通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

总决议状况：

允许78,390,000股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9994%；抵制500股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0006%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%；抵制500股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的100%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

11、表决通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

总决议状况：

允许78,390,000股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9994%；抵制500股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0006%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许0股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%；抵制500股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的100%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

三、独董个人述职状况

公司独立董事在本次股东大会中作了2023年度述职报告，《独立董事2023年度述职报告》已经在2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、侓师开具的法律意见

本次股东大会经北京市植德法律事务所杜莉莉侓师、谭燕蓉侓师参加印证，并提交了法律服务合同，觉得：公司本次大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。

五、备查簿文档

1、《浙江正特股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

2、《北京植德律师事务所关于浙江正特股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江省正特有限责任公司

股东会

2024年5月23日