绝味食品有限责任公司 关于使用闲置募集资金 现金管理业务期满赎出的通知
2.2W
证券代码：603517股票简称：绝味食品公示序号：2024-045
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
绝味食品有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月28日举办第五届董事会第十四次会议，2023年5月19日举行的企业2022年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司全资子公司总计应用贷款最高额度总额不超过110,000万余元（含110,000万余元）的暂时性闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好的结构化储蓄或保底型短期理财产品，使用年限为自企业2022年度股东大会审议通过的时候起12个月，在相关信用额度及时间内，循环再生翻转应用。公司独立董事、职工监事和承销商对该议案发布了同意意见。具体内容详见公司在2023年4月29日公布的2023-029号《绝味食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、应用闲置募集资金进行现金管理期满赎出的现象
2024年2月19日，广东省阿亮食品有限责任公司与招商银行股份有限责任公司长沙市支行签订了《招商银行单位结构性存款协议》，于2024年5月20日赎出，取回本钱10,000.00万余元，获取收益65.34万余元。详情如下：
二、截至本公告日，公司最近十二个月应用自筹资金或募资委托理财的现象
额度：万余元
特此公告。
绝味食品有限责任公司
股东会
2024年5月22日
证券代码：603517股票简称：绝味食品公示序号：2024-046
绝味食品有限责任公司
2023年度股东会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月21日
(二)股东会举办地点：湖南长沙市芙蓉区晚报大道267号生活报商务大厦18楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。现场会议由老总戴文军老先生组织，会议对递交提案展开了决议，并且以记名投票表决方式决议。此次会议的集结、举办及表决方式合乎《公司法》、《公司章程》以及其它有关法律法规的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理宽广参加；别的管理层出席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2023年度汇报及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业聘任2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年度关联方交易完成状况及2024年度日常关联交易预测提案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关改选公司独立董事侯选人的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2024年度执行董事、高管人员薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关2024年度公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于企业向银行借款信用额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：湖南省启元法律事务所
侓师：傅怡堃、刘中明
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定；本次股东大会列席会议工作人员资格及会议召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序及表决结果真实有效。
特此公告。
绝味食品有限责任公司
股东会
2024年5月22日
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