山东高速路桥集团有限公司 2023年度股东大会决定公示
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证券代码：000498股票简称：山东路桥公示序号：2024-48
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.为重视中小股东权益，提升中小股东对企业股东会议决议的重大事项的参与性，本次股东大会一部分提案对中小股东进行单独记票。中小股东是指除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东。
2.本次股东大会并没有否定和修改提案的现象。
3.本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
4.本次股东大会以现场决议与互联网决议相结合的举办。
一、会议的召开状况
1.召开时长
(1)现场会议举办时长:2024年5月21日(星期二)14:30
(2)网上投票时长:2024年5月21日
在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年5月21日9:15-15:00阶段的任意时间。
2.现场会议举办地址：山东济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团有限公司四楼会议室
3.召开方法：当场网络投票融合网上投票方法
4.召集人：董事会
5.现场会议节目主持人：老总周新波老先生
6.本次股东大会的召开合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
7.此次会议独董向股东会做2023本年度独董个人工作总结。
二、大会的参加状况
1.公司股东出席的整体情况
参加现场会议的股东及委托代表等网上投票股东20人，意味着股权987,115,717股，占公司总有投票权股权总量的63.6095%。
2.现场会议参加状况
参加现场会议的股东及委托意味着3人，意味着股权976,407,817股，占公司总有投票权股权总量的62.9195%。
3.网上投票状况
参加网上投票股东17人，意味着股权10,707,900股，占公司总有投票权股权总量的0.6900%。
4.中小投资者参加状况
现场和网上投票的中小投资者17人，意味着股权10,707,900股，占公司总有投票权股权总量的0.6900%。
5.公司部分执行董事、公司监事、高管人员以及公司聘用的见证侓师出席了本次会议。
三、提案决议和表决状况
（一）提案表决方式
本次股东大会提案采用现场投票选举和互联网投票选举相结合的。
（二）提案决议状况
1.《公司2023年年度报告及摘要》
表决结果：提案根据。
2.《公司2023年度董事会工作报告》
表决结果：提案根据。
3.《公司2023年度监事会工作报告》
表决结果：提案根据。
4.《公司2023年度利润分配预案》
表决结果：提案根据。
5.《公司2023年度财务决算报告》
表决结果：提案根据。
6.《公司2024年度财务预算报告》
表决结果：提案根据。
7.《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：提案根据。
8.《关于预计2024年度担保额度的议案》
表决结果：提案根据。
9.《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的议案》
表决结果：提案根据。
10.《关于调整中期票据期限的议案》
表决结果：提案根据。
11.《关于子公司开展资产支持票据业务的议案》
表决结果：提案根据。
四、侓师开具的法律意见
1.法律事务所：国浩律师(济南市)公司
2.侓师名字：陈瑜、张艳
3.总结性建议：企业本次股东大会的集结及举办程序流程、召集人及列席会议工作人员资格、本次股东大会的表决程序流程、表决结果均达到《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和行政规章及公司章程的规定，本次股东大会决定合理合法、合理。
五、备查簿文档
1.经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2.国浩律师(济南市)公司有关山东高速路桥集团有限公司2023年度股东大会的法律服务合同。
山东高速路桥集团有限公司股东会
2024年5月21日
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