安徽省德豪润达电气股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示

证券代码：002005股票简称：ST德豪序号：2024—28

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开状况

（一）会议召集人：董事会

（二）会议时间

1、现场会议举办时长：2024年5月20日（星期一）在下午14∶30逐渐。

2、网上投票时间是在：2024年5月20日。

在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年5月20日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15至15:00阶段的任意时间。

（三）现场会议地址：广东珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈核心14层会议厅。

（四）除权日为2024年5月14日。

（五）召开方法：本次股东大会采取现场投票选举与互联网投票选举相结合的，利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票。

（六）现场会议节目主持人：吉学斌先生。

（七）大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、大会的参加状况

公司股东出席的整体情况：

进行现场和网上投票股东25人，意味着股权608,333,640股，占上市企业总股份的34.7138%。

在其中：进行现场投票的公司股东4人，意味着股权518,520,186股，占上市企业总股份的29.5887%。

根据网上投票股东21人，意味着股权89,813,454股，占上市企业总股份的5.1251%。

中小投资者出席的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者21人，意味着股权89,813,454股，占上市企业总股份的5.1251%。

在其中：进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。

利用网上投票的中小投资者21人，意味着股权89,813,454股，占上市企业总股份的5.1251%。

公司部分执行董事、公司监事、高管人员和印证侓师出席了此次会议。

三、提案的决议和表决状况

此次会议以现场网络投票与网上投票相结合的对提案进行表决，提案的决议及表决如下：

提案1.002023年度股东会工作总结报告

表决结果：允许606,819,740股，占列席会议所有股东所持股份的99.7511%；抵制1,123,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.1848%；放弃390,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0641%。

在其中，中小投资者总决议状况：允许88,299,554股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.3144%；抵制1,123,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.2514%；放弃390,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.4342%。

本议案获得通过。

提案2.002023年度监事会工作汇报

表决结果：允许606,819,740股，占列席会议所有股东所持股份的99.7511%；抵制1,123,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.1848%；放弃390,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0641%。

在其中，中小投资者总决议状况：允许88,299,554股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.3144%；抵制1,123,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.2514%；放弃390,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.4342%。

本议案获得通过。

提案3.002023年度财务决算报告

表决结果：允许606,819,740股，占列席会议所有股东所持股份的99.7511%；抵制1,123,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.1848%；放弃390,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0641%。

在其中，中小投资者总决议状况，允许88,299,554股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.3144%；抵制1,123,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.2514%；放弃390,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.4342%。

本议案获得通过。

提案4.002023年度利润分配方案

表决结果：允许606,819,740股，占列席会议所有股东所持股份的99.7511%；抵制1,123,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.1848%；放弃390,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0641%。

在其中，中小投资者总决议状况：允许88,299,554股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.3144%；抵制1,123,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.2514%；放弃390,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.4342%。

本议案获得通过。

提案5.002023年年报及其摘要

允许606,819,740股，占列席会议所有股东所持股份的99.7511%；抵制1,123,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.1848%；放弃390,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0641%。

在其中，中小投资者总决议状况：允许88,299,554股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.3144%；抵制1,123,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.2514%；放弃390,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.4342%。

本议案获得通过。

提案6.00有关未弥补亏损超出实收股本总金额三分之一的提案

表决结果：允许606,819,740股，占列席会议所有股东所持股份的99.7511%；抵制1,123,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.1848%；放弃390,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0641%。

在其中，中小投资者总决议状况：允许88,299,554股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.3144%；抵制1,123,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.2514%；放弃390,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.4342%。

本议案获得通过。

提案7.00关于企业2024年融资额度及提供相关担保提案

表决结果：允许606,819,740股，占列席会议所有股东所持股份的99.7511%；抵制1,123,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.1848%；放弃390,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0641%。

在其中，中小投资者总决议状况：允许88,299,554股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.3144%；抵制1,123,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.2514%；放弃390,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.4342%。

本议案获得通过。

提案8.00未来三年（2024年-2026年）股东回报整体规划

表决结果：允许606,819,740股，占列席会议所有股东所持股份的99.7511%；抵制1,123,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.1848%；放弃390,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0641%。

在其中，中小投资者总决议状况：允许88,299,554股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.3144%；抵制1,123,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.2514%；放弃390,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.4342%。

本议案获得通过。

提案9.00关于修改及制修订一部分规章制度的议案

逐一决议结果如下：

提案9.01《公司章程》以及修改案

表决结果：允许606,819,740股，占列席会议所有股东所持股份的99.7511%；抵制1,123,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.1848%；放弃390,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0641%。

在其中，中小投资者总决议状况：允许88,299,554股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.3144%；抵制1,123,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.2514%；放弃390,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.4342%。

本议案获得通过。

提案9.02《独立董事专门会议制度》

表决结果：允许606,819,740股，占列席会议所有股东所持股份的99.7511%；抵制1,123,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.1848%；放弃390,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0641%。

在其中，中小投资者总决议状况：允许88,299,554股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.3144%；抵制1,123,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.2514%；放弃390,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.4342%。

本议案获得通过。

提案9.03《独立董事制度》

表决结果：允许606,819,740股，占列席会议所有股东所持股份的99.7511%；抵制1,123,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.1848%；放弃390,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0641%。

在其中，中小投资者总决议状况：允许88,299,554股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.3144%；抵制1,123,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.2514%；放弃390,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.4342%。

本议案获得通过。

提案9.04《会计师事务所选聘制度》

表决结果：允许606,819,740股，占列席会议所有股东所持股份的99.7511%；抵制1,123,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.1848%；放弃390,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0641%。

在其中，中小投资者总决议状况：允许88,299,554股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.3144%；抵制1,123,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.2514%；放弃390,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.4342%。

本议案获得通过。

提案10.00有关补充第七届董事会非独立董事的议案

表决结果：允许606,819,740股，占列席会议所有股东所持股份的99.7511%；抵制1,123,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.1848%；放弃390,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0641%。

在其中，中小投资者总决议状况：允许88,299,554股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.3144%；抵制1,123,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.2514%；放弃390,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.4342%。

本议案获得通过。张浪涛老先生当选为企业第七届董事会非独立董事。

提案11.00有关补充第七届董事会独董的议案

提案11.01有关补充曹蕾女性为第七届董事会独董的议案

表决结果：允许603,986,917股，占列席会议所有股东所持股份的99.2855%；

在其中，中小投资者总决议状况：允许85,466,731股，占出席会议的中小投资者所持股份的95.1603%；

本议案获得通过。曹蕾女性当选为企业第七届董事会独董。

提案11.02有关补充展飞老师为第七届董事会独董的议案

表决结果：允许603,107,517股，占列席会议所有股东所持股份的99.1409%；

在其中，中小投资者总决议状况：允许84,587,331股，占出席会议的中小投资者所持股份的94.1811%。

本议案获得通过。展飞老先生当选为企业第七届董事会独董。

四、独董个人述职状况

在本次股东大会上，公司独立董事进行了2023本年度独董个人工作总结。

五、律师见证状况

本次股东大会经广东省晟典律师事务所律师当场印证并提交了《法律意见书》。该《法律意见书》觉得：企业本次股东大会的集结、举办程序流程、参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资格及决议程序流程等事项合乎《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合理合法、合理。

六、备查簿文档

1、经与会董事签字的2023年度股东大会决定。

2、广东省晟典法律事务所开具的《关于安徽德豪润达电气股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽省德豪润达电气股份有限公司股东会

二○二四年五月二十日