陕西宝光真空泵电器股份有限公司 QA2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：600379股票简称：宝光股份公示序号：2024-021
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月20日
(二)股东会举办地点：大部分市区宝光路53号企业科技大楼4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，大会采用现场投票和网上投票相结合的决议，现场会议由董事长谢朱科老先生组织，表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理出席本次会议，一部分高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《公司2023年年度报告及摘要》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《公司2023年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《公司2023年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《公司2023年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于2024年度向银行办理综合授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇2023年度述职报告》
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
以上提案均是股东会普通决议提案，均获得出席本次会议股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的半数以上表决通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦律师事务所
侓师：陆群威侓师、谢金莲侓师
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结和举办程序流程、参加本次股东大会工作的人员资质和召集人资质、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，表决结果合理合法、合理。
特此公告。
陕西宝光真空泵电器股份有限公司股东会
2024年5月21日
●手机上网公示文档
经公证的北京中伦律师事务所责任人签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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