证券代码:688230股票简称:芯导科技公示序号:2024-017
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒:
●此次会议是否存在被否决提案:无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长:2024年05月17日
(二)股东会举办地点:上海浦东新区张江集成电路产业基地炎夏路565弄54号(D幢)11层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况:
(四)表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定,交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结,老总欧富华老先生组织。大会采用现场投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办程序及决议程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人,参加7人;
2、企业在位公司监事3人,参加3人;
3、董事长助理桂英云女性出席了会议;公司其他管理层及印证侓师出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字:《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
决议结论:根据
决议状况:
2、提案名字:《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
决议结论:根据
决议状况:
3、提案名字:《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
决议结论:根据
决议状况:
4、提案名字:《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
决议结论:根据
决议状况:
5、提案名字:《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
决议结论:根据
决议状况:
6、提案名字:《关于公司2024年董事薪酬的议案》
决议结论:根据
决议状况:
7、提案名字:《关于公司2024年监事薪酬的议案》
决议结论:根据
决议状况:
8、提案名字:《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
决议结论:根据
决议状况:
9、提案名字:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
决议结论:根据
决议状况:
(二)涉及到重大事情,应表明5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、提案5、提案6、提案8、提案9对中小股东展开了独立记票。
2、本次股东大会还认真听取《上海芯导电子科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所:上海广发银行法律事务所
侓师:何晓恬、吉喆
2、律师见证结果建议:
本所觉得,企业2023年年度股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议召集人及列席会议工作人员资格真实有效,大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
上海市芯导电子器件科技发展有限公司
股东会
2024年5月18日
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱:Jubao_Times@163.com