青岛英派斯身心健康科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：002899股票简称：英派斯公示序号：2024-046
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会没有出现否定提议的情况。
2.本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1.召开时长：
（1）现场会议举办时长：2024年5月17日（星期五）14:30。
（2）网上投票时长：2024年5月17日（星期五），在其中：
根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间是在2024年5月17日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间；
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的投票时间是在2024年5月17日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。
2.现场会议举办地址：山东青岛市崂山区秦岭路18号国展财富广场3栋楼7层公司会议室。
3.召开方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。
4.会议召集人：董事会。
5.会议主持：老总刘洪涛老先生。
6.此次会议的集结、举办与决议程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、行政规章、行政法规、规范性文件的规定。
（二）大会参加状况
1.参与本次股东大会股东及股东委托意味着总共3人，意味着股权29,766,900股，占公司总合理投票权股权总量的20.3131%（截止到除权日，公司总股本为147,796,976股，在其中公司回购专户拥有企业股票1,256,700股，该等回购股份不享有投票权。因而，本次股东大会合理投票权股权总数为146,540,276股）。在其中：
（1）当场出席会议的股东及公司股东委托代表共2人，意味着股权29,763,900股，占公司总合理投票权股权总量的20.3111%。
（2）根据网上投票股东共1人，意味着股权3,000股，占公司总合理投票权股权总量的0.0020%。
（3）进行现场和网上投票参加此次大会的中小股东总共2人，意味着股权3,400股，占公司总合理投票权股权总量的0.0023%。
2.董事、公司监事、高管人员及其印证律师等参加或出席了此次会议。
二、提议决议表决状况
本次股东大会采用记名投票方法，进行现场网络投票与网上投票进行表决，审议通过了下列提案：
1.表决通过《2023年度董事会工作报告》。
表决结果：允许29,763,900股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9899%；抵制0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%；放弃3,000股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0101%。
2.表决通过《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：允许29,763,900股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9899%；抵制0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%；放弃3,000股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0101%。
3.表决通过《2023年年度报告全文及摘要》。
表决结果：允许29,763,900股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9899%；抵制0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%；放弃3,000股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0101%。
4.表决通过《2023年度财务决算报告》。
表决结果：允许29,763,900股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9899%；抵制0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%；放弃3,000股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0101%。
5.表决通过《2023年度利润分配预案》。
表决结果：允许29,763,900股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9899%；抵制3,000股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0101%；放弃0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东决议状况：允许400股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的11.7647%；抵制3,000股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的88.2353%；放弃0股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的0.0000%。
6.表决通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。
表决结果：允许29,763,900股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9899%；抵制0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%；放弃3,000股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0101%。
在其中，中小股东决议状况：允许400股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的11.7647%；抵制0股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的0.0000%；放弃3,000股，占列席会议中小股东合理投票权股权总量的88.2353%。
三、侓师开具的法律意见
北京德和衡法律事务所王智侓师、马龙飞侓师当场承载了本次股东大会，并提交了法律服务合同，依据建议为：本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格、决议流程和表决结果均达到《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律法规及其行政规章和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合理合法、合理。
四、备查簿文档
1.经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2.北京德和衡法律事务所有关青岛英派斯身心健康科技发展有限公司2023年年度股东大会的法律服务合同；
3.深交所要求的其他资料。
青岛英派斯身心健康科技发展有限公司
股东会
2024年5月17日
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