确成硅化学有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
1.7W
证券代码：605183股票简称：确成股份公告序号：2024-037
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月17日
(二)股东会举办地点：江苏无锡市锡山区安镇街道创融商务大厦C座10楼
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，会议由老总阙伟东老先生组织；大会采用现场投票和网上投票相结合的方式决议；会议的召开和决议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决定真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席了会议,所有管理层出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《2023年度报告正文及摘要》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《2023年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《2023年度独立董事述职报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《2023年财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于续聘2024年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《2023年度利润分配预案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、此次会议涉及到重大事情的议案对中小股东展开了独立记票；
2、本次会议审议的所有提案均获得根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：江苏省新世纪同事法律事务所。
侓师：华诗影、薛若冰
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；大会的表决程序流程、表决结果真实有效。本次股东大会产生的决议合理合法、合理。
特此公告。
确成硅化学有限责任公司
股东会
2024年5月18日
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
