鲁银投资集团有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：600784股票简称：鲁银投资公示序号：2024-013
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月16日
(二)股东会举办地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3栋楼25层第二会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
会议由董事长杨耀东老先生组织。会议的召开合乎《公司法》《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理列席会议；管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2023年年报及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023年度财务决算的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2024年度预估给予担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2023年度关联方交易实施情况和2024年度关联方交易预估状况的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业制订未来三年（2024年-2026年）股东回报整体规划的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关董事、公司监事、高管人员本年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于变更会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于修订《独立董事工作细则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
提案8涉及到的关系公司股东山东国惠投资控股集团有限公司、山东国惠基金管理有限公司-山东国惠改革创新基金合伙企业（有限合伙企业）依规回避表决,未参与此项提案的表决网络投票。
提案12系特别决议议案，得到参加本次股东大会公司股东（包含股东代表）持有表决权的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：山东齐鲁法律事务所
侓师：杨永新律师、辛欢侓师
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举行和决议程序等相关事项均符合法律、法规及公司章程的规定，股东会议决议真实有效。
特此公告。
鲁银投资集团有限公司股东会
2024年5月16日
●手机上网公示文档
山东齐鲁法律事务所有关鲁银投资集团有限公司2023年年度股东大会法律服务合同
●上报文档
鲁银投资2023年年度股东大会决定
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