中钢洛耐科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示
1.6W
证券代码：688119股票简称：中钢洛耐公示序号：2024-016
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月16日
（二）股东会举办地点：河南洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技发展有限公司办公楼一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，董事长张文洋老先生组织。大会采用现场投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举行及决议程序符合《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理李旭杰老先生出席了本次会议，一部分高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关《公司2023年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《公司2023年度独立董事述职报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《公司2023年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关董事2023本年度酬劳状况的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关监事2023本年度酬劳状况的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关《公司2023年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2024年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2023本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业《2023年年度报告》及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《公司独立董事制度》等措施的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的10项提案均属于非累积投票的一般提案，所有表决通过，目前对提案4和议案8展开了中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京康达律师事务所
侓师：马钰锋、朱楠
2、律师见证结果建议：
此次会议的集结和举办程序流程、召集人和出席人员资格、决议流程和表决结果合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，均是真实有效。
特此公告。
中钢洛耐科技发展有限公司股东会
2024年5月17日
证券代码：688119股票简称：中钢洛耐公示序号：2024-017
中钢洛耐科技发展有限公司
关于召开2023本年度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
召开时长：2024年5月24日(星期五)10:00-11:00
召开方法：上证路演中心网络互动
召开地址：上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）
投资者可于2024年5月17日(星期五)至5月23日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱（dongban@lyrg.com.cn）进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
中钢洛耐科技发展有限公司（下称“企业”）已经在2024年4月26日公布企业2023年年度报告，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2023本年度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年5月24日10:00-11:00举办2023本年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动形式召开，企业将对于2023年度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）召开时长：2024年5月24日10:00-11:00
（二）召开地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）召开方法：上证路演中心网络互动
三、参与人员
企业董事兼总经理薄钧老先生，独董冯月彬老先生，副总、财务主管兼总法律顾问耿可明先生，及董事长助理李旭杰先生将参加本次业绩说明会。如遇，与会人员将有可能作出调整。
热烈欢迎广大投资者积极开展，企业凑合2023本年度业绩说明会提前向广大投资者征选有关问题，并广泛征求投资人的意见建议。
四、投资人参与方法
（一）投资者可在2024年5月24日10:00-11:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资者可于2024年5月17日(星期五)至5月23日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱（dongban@lyrg.com.cn）向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：企业董事会办公室
手机：0379-64208540
电子邮箱：dongban@lyrg.com.cn
六、其他事宜
这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
中钢洛耐科技发展有限公司股东会
2024年5月17日
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
