江苏省徐矿能源股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：600925股票简称：苏能股份公示序号：2024-024
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月15日
(二)股东会举办地点：江苏南京市建邺区河西大街66号徐矿城市广场一期C座三层汉润1882国际会议中心多功能会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结,董事长冯兴振老先生组织，大会采取现场投票和网上投票相结合的方式投票选举，表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加11人，4名独董均出席了此次大会；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、公司副总经理、董事长助理王志强老先生出席了本次会议；公司高级管理人员均出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：江苏省徐矿能源股份有限公司2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：江苏省徐矿能源股份有限公司2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关江苏省徐矿能源股份有限公司2023年年报及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关江苏省徐矿能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关江苏省徐矿能源股份有限公司2024年财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关江苏省徐矿能源股份有限公司2024年度融资计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关江苏省徐矿能源股份有限公司2023年度股东分红的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关江苏省徐矿能源股份有限公司确定2023年度常规性关联方交易及预估2024年度常规性关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关江苏省徐矿能源股份有限公司变动会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关江苏省徐矿能源股份有限公司2024年度执行董事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关江苏省徐矿能源股份有限公司2024年度公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会提案归属于普通决议提案，已经获得参加本次股东大会股东或股东委托代理人持有投票权的二分之一之上根据。
2、提案8涉及到关联方交易，公司股东徐州矿务集团有限责任公司、交银金融资产管理有限公司作为关联企业，决议时展开了逃避，其总计持有的公司股份5,726,318,949股不纳入本议案的高效投票权股权数量。
3、本次股东大会提案7、8、9、10、11对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：颜强、王斑
2、律师见证结果建议：
企业2023年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
江苏省徐矿能源股份有限公司股东会
2024年5月16日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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