天津市桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：002820股票简称：桂发祥公示序号：2024-032
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会无否定提案和修改提案的现象；本次股东大会上没有新提议案递交决议。
2.本次股东大会不属于变动上次股东会议决议的现象。
一、召开和参加状况
1.召开时长
（1）现场会议举办时长：2024年5月9日（星期四）13:30
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年5月9日（星期四）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2024年5月9日（星期四）早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
2.现场会议举办地址：天津市河西区洞庭路32号企业二楼会议室
3.召开方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的
4.会议召集人：董事会
5.会议主持：企业董事长李路
6.除权日：2024年4月30日（星期二）
7.本次股东大会大会的集结、举办符合规定法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
8.参加本次股东大会股东及股东委托意味着总共7人，代表有投票权股权68,295,714股，占公司股份总数的34.0002%，占公司总有投票权股权总量的34.9619%。在其中，参加此次大会的中小股东5名，代表有投票权股权21,400股，占公司股份总数的0.0107%，占公司总有投票权股权总量的0.0110%。截止到本次股东大会除权日（2024年4月30日），公司总股本200,868,295股，在其中已回购股份数量达到5,525,200股，依据有关法律法规该等回购股份并没有投票权，故本次股东大会有表决权的股权总数为195,343,095股。
（1）现场会议状况：
参与本次股东大会现场会议股东及股东委托代表共4人，代表有投票权股权68,274,614股，占公司股份总数的33.9897%，占公司总有投票权股权总量的34.9511%；
（2）网上投票状况：
利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件出席会议的公司股东共3人，代表有投票权股权21,100股，占公司股份总数的0.0105%，占公司总有投票权股权总量的0.0108%。
公司部分执行董事、监事及高管人员参加/出席了此次会议，北京君合律师事务所指派律师对此次会议展开了印证。
二、会议议案决议和表决状况
1.表决通过《2023年度董事会工作报告》。
表决结果：允许68,295,614股，占参会有投票权股权总量的99.9999%；抵制100股，占参会有投票权股权总量的0.0001%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东决议状况：允许21,300股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.5327%；抵制100股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.4673%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0000%。
2.表决通过《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：允许68,295,614股，占参会有投票权股权总量的99.9999%；抵制100股，占参会有投票权股权总量的0.0001%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东决议状况：允许21,300股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.5327%；抵制100股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.4673%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0000%。
3.表决通过《2023年度财务决算报告》。
表决结果：允许68,295,614股，占参会有投票权股权总量的99.9999%；抵制100股，占参会有投票权股权总量的0.0001%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东决议状况：允许21,300股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.5327%；抵制100股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.4673%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0000%。
4.表决通过《2024年度财务预算报告》。
表决结果：允许68,295,614股，占参会有投票权股权总量的99.9999%；抵制100股，占参会有投票权股权总量的0.0001%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东决议状况：允许21,300股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.5327%；抵制100股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.4673%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0000%。
5.表决通过《2023年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：允许68,295,614股，占参会有投票权股权总量的99.9999%；抵制100股，占参会有投票权股权总量的0.0001%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东决议状况：允许21,300股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.5327%；抵制100股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.4673%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0000%。
6.表决通过《2023年度利润分配方案》。
表决结果：允许68,295,614股，占参会有投票权股权总量的99.9999%；抵制100股，占参会有投票权股权总量的0.0001%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东决议状况：允许21,300股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.5327%；抵制100股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.4673%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0000%。
7.表决通过《2023年年度报告及摘要》。
表决结果：允许68,295,614股，占参会有投票权股权总量的99.9999%；抵制100股，占参会有投票权股权总量的0.0001%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东决议状况：允许21,300股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.5327%；抵制100股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.4673%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0000%。
8.表决通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》。
表决结果：允许68,295,614股，占参会有投票权股权总量的99.9999%；抵制100股，占参会有投票权股权总量的0.0001%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东决议状况：允许21,300股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.5327%；抵制100股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.4673%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0000%。
9.表决通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。
表决结果：允许68,292,614股，占参会有投票权股权总量的99.9955%；抵制3,100股，占参会有投票权股权总量的0.0045%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东决议状况：允许18,300股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的85.5140%；抵制3,100股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的14.4860%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0000%。
三、侓师开具的法律意见
1.法律事务所名字：北京君合律师事务所
2.侓师名字：薛每天、董玮祺
3.总结性建议：“贵司本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资质和召集人资质，及其决议程序流程等事项，均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，从而所作出的股东会议决议是合法的。本所允许将该法律服务合同随着贵司本次股东大会决定按照有关规定予以公告。”
四、大会备查簿文档
1.《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2.北京君合律师事务所开具的《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津市桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
股东会
二二四年五月十日
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