北京科锐配电自动化有限责任公司 2023年度股东大会决定公示

证券代码：002350股票简称：北京科锐公示序号：2024-024

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会无否定提议的现象；

2、本次股东大会以现场记名投票和网上投票相结合的举办；

3、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、召开和参加状况

北京科锐配电自动化有限责任公司（下称“企业”）2023年度股东大会现场会议于2024年5月8日14:00在北京市海淀区西北旺大道10号楼城东区4栋楼北京科锐319会议室召开。本次股东大会设立了网上投票，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年5月8日早上9:15～9:25，9:30～11:30，在下午13:00～15:00；根据深圳交易所网络系统网络投票时间为2024年5月8日9:15至15:00的任意时间。

参加此次大会股东、股东代表及授权委托人共9人，意味着股权216,187,260股，占公司总有投票权股权总量的40.8559%。在其中：

（一）现场会议状况

参加此次当场股东会股东、股东代表及授权委托人共3人，意味着股权216,132,834股，占公司总有投票权股权总量的40.8457%。

（二）网上投票状况

参与网上投票股东共6人，表示股权54,426股，占公司总有投票权股权总量的0.0103%。

（三）中小股东网络投票状况

进行现场和互联网参与本次股东大会的中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）共6人，表示股权54,426股，占公司总有投票权股权总量的0.0103%。

本次股东大会由董事会集结，老总付小东先生组织，董事、公司监事、高管人员及印证侓师等相关人员参加或出席了此次会议。此次会议的集结、举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、提案决议和表决状况

本次股东大会以现场记名投票和网上投票相结合的，决议并获得了下列提案：

（一）表决通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：参加决议的是表决权的股权总数为216,187,260股。允许216,187,260股，占出席会议的股东及股东代表持有投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占出席会议的股东及股东代表持有投票权股权总量的0.0000%；放弃0股，占出席会议的股东及股东代表持有投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：允许54,426股，占出席会议的有表决权的中小股东股权总量的100.0000%；抵制0股，占出席会议的有表决权的中小股东股权总量的0.0000%；放弃0股，占出席会议的有表决权的中小股东股权总量的0.0000%。

公司独立董事在本议案后展开了个人述职。

（二）表决通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：参加决议的是表决权的股权总数为216,187,260股。允许216,187,260股，占出席会议的股东及股东代表持有投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占出席会议的股东及股东代表持有投票权股权总量的0.0000%；放弃0股，占出席会议的股东及股东代表持有投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：允许54,426股，占出席会议的有表决权的中小股东股权总量的100.0000%；抵制0股，占出席会议的有表决权的中小股东股权总量的0.0000%；放弃0股，占出席会议的有表决权的中小股东股权总量的0.0000%。

（三）表决通过《2023年度报告》及引言

表决结果：参加决议的是表决权的股权总数为216,187,260股。允许216,171,060股，占出席会议的股东及股东代表持有投票权股权总量的99.9925%；抵制16,200股，占出席会议的股东及股东代表持有投票权股权总量的0.0075%；放弃0股，占出席会议的股东及股东代表持有投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：允许38,226股，占出席会议的有表决权的中小股东股权总量的70.2348%；抵制16,200股，占出席会议的有表决权的中小股东股权总量的29.7652%；放弃0股，占出席会议的有表决权的中小股东股权总量的0.0000%。

（四）表决通过《2023年度财务报表及审计报告》

表决结果：参加决议的是表决权的股权总数为216,187,260股。允许216,171,060股，占出席会议的股东及股东代表持有投票权股权总量的99.9925%；抵制16,200股，占出席会议的股东及股东代表持有投票权股权总量的0.0075%；放弃0股，占出席会议的股东及股东代表持有投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：允许38,226股，占出席会议的有表决权的中小股东股权总量的70.2348%；抵制16,200股，占出席会议的有表决权的中小股东股权总量的29.7652%；放弃0股，占出席会议的有表决权的中小股东股权总量的0.0000%。

（五）表决通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：参加决议的是表决权的股权总数为216,187,260股。允许216,171,060股，占出席会议的股东及股东代表持有投票权股权总量的99.9925%；抵制16,200股，占出席会议的股东及股东代表持有投票权股权总量的0.0075%；放弃0股，占出席会议的股东及股东代表持有投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：允许38,226股，占出席会议的有表决权的中小股东股权总量的70.2348%；抵制16,200股，占出席会议的有表决权的中小股东股权总量的29.7652%；放弃0股，占出席会议的有表决权的中小股东股权总量的0.0000%。

（六）表决通过《2023年度利润分配预案》

表决结果：参加决议的是表决权的股权总数为216,187,260股。允许216,171,060股，占出席会议的股东及股东代表持有投票权股权总量的99.9925%；抵制16,200股，占出席会议的股东及股东代表持有投票权股权总量的0.0075%；放弃0股，占出席会议的股东及股东代表持有投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：允许38,226股，占出席会议的有表决权的中小股东股权总量的70.2348%；抵制16,200股，占出席会议的有表决权的中小股东股权总量的29.7652%；放弃0股，占出席会议的有表决权的中小股东股权总量的0.0000%。

（七）表决通过《2024年度财务预算报告》

表决结果：参加决议的是表决权的股权总数为216,187,260股。允许216,187,260股，占出席会议的股东及股东代表持有投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占出席会议的股东及股东代表持有投票权股权总量的0.0000%；放弃0股，占出席会议的股东及股东代表持有投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：允许54,426股，占出席会议的有表决权的中小股东股权总量的100.0000%；抵制0股，占出席会议的有表决权的中小股东股权总量的0.0000%；放弃0股，占出席会议的有表决权的中小股东股权总量的0.0000%。

（八）表决通过《2023年度和2024年度董事、监事薪酬的议案》

表决结果：参加决议的是表决权的股权总数为53,604,494股。允许53,588,294股，占出席会议的股东及股东代表持有投票权股权总量的99.9698%；抵制16,200股，占出席会议的股东及股东代表持有投票权股权总量的0.0302%；放弃0股，占出席会议的股东及股东代表持有投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：允许38,226股，占出席会议的有表决权的中小股东股权总量的70.2348%；抵制16,200股，占出席会议的有表决权的中小股东股权总量的29.7652%；放弃0股，占出席会议的有表决权的中小股东股权总量的0.0000%。

参加本次股东大会的相关性公司股东北京科锐北方地区科技有限公司、付小东已回避表决。

（九）表决通过《关于2024年度授信额度的议案》

表决结果：参加决议的是表决权的股权总数为216,187,260股。允许216,187,260股，占出席会议的股东及股东代表持有投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占出席会议的股东及股东代表持有投票权股权总量的0.0000%；放弃0股，占出席会议的股东及股东代表持有投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：允许54,426股，占出席会议的有表决权的中小股东股权总量的100.0000%；抵制0股，占出席会议的有表决权的中小股东股权总量的0.0000%；放弃0股，占出席会议的有表决权的中小股东股权总量的0.0000%。

（十）表决通过《关于2024年度担保计划的议案》

表决结果：参加决议的是表决权的股权总数为216,187,260股。允许216,171,060股，占出席会议的股东及股东代表持有投票权股权总量的99.9925%；抵制16,200股，占出席会议的股东及股东代表持有投票权股权总量的0.0075%；放弃0股，占出席会议的股东及股东代表持有投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：允许38,226股，占出席会议的有表决权的中小股东股权总量的70.2348%；抵制16,200股，占出席会议的有表决权的中小股东股权总量的29.7652%；放弃0股，占出席会议的有表决权的中小股东股权总量的0.0000%。

三、侓师开具的法律意见

北京德恒法律事务所赵永刚侓师、赵涛莉侓师参加了本次股东大会，并提交了总结性建议：企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。

四、备查簿文档

1、股东会议决议；

2、北京德恒法律事务所有关北京科锐配电自动化有限责任公司2023年度股东大会的法律意见。

特此公告。

北京科锐配电自动化有限责任公司

股东会

二二四年五月八日