合肥市向阳机械股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
2.3W
证券代码：603768股票简称：常青股份公示序号：2024-024
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年4月24日
(二)股东会举办地点：合肥东油道18号企业二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长吴应宏老先生召开。此次会议采取现场投票和网上投票相结合的决议，合乎《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理刘堃老先生出席本次会议；企业高管宋方明老先生出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2023年年报及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2023年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2024年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2024年执行董事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2024年度公司及子公司申请办理银行授信的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关2023年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关2024年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关2024年度贷款担保方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关记提2023年度资产减值损失的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：有关一部分募集资金投资项目延期提案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
17、提案名字：关于修订《对外担保管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
18、提案名字：关于修订《对外投资管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
19、提案名字：关于修订《关联交易管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
20、提案名字：关于修订《募集资金管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
提案15为特别决议议案，由出席股东大会的股东及股东代表所持有投票权股权总量的三分之二以上一致通过。其他提案早已出席股东大会的股东及股东代表所持有投票权股权总量的过半数一致通过。
提案7、提案11，关系公司股东吴应宏、吴应举、朱慧娟已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海通力电梯法律事务所
侓师：郑旭超、俞挺
2、律师见证结果建议：
总的来说,本所律师觉得,本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规及公司章程的规定,参会工作人员资质、本次股东大会召集人资质均真实有效,本次股东大会的表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果真实有效。
特此公告。
合肥市向阳机械股份有限公司股东会
2024年4月25日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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