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科威尔技术股份有限公司 有关独立董事辞职的通知
2.7W
证券代码：688551股票简称：科威尔公示序号：2024-021
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
科威尔技术股份有限公司（下称“企业”）股东会于近日接到独董代新社先生书面辞职报告。因个人工作中时间精力分派缘故，代新社老先生申请辞去企业第二届董事会单独董事职务，与此同时辞掉企业第二届董事会战略委员会、提名委员会委员职务。辞掉以上职位后，代新社先生将不再担任公司任何职务。
依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，代新社老先生离职不会造成董事会少于法律规定最少总数，不会造成独立董事人数低于监事会成员的三分之一，也不会影响董事会和公司运营的正常运作。代新社老先生离职申请自辞职申请送到董事会之日起起效。
代新社老先生确定其与董事会无产生分歧且没有任何其他事宜须报请股东关心。代新社老先生在担任公司独立董事期内，尽职尽责、尽职履责，为公司发展规范运作和稳步发展发挥了重要作用。在这里，公司及董事会对代新社老师在任职期为企业发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
科威尔技术股份有限公司股东会
2024年4月20日
责编：施晓晓
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