广州市禾信仪器有限责任公司 关于企业董事辞职的通知
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证券代码：688622股票简称：禾信仪器公示序号：2024-013
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
广州市禾信仪器有限责任公司（下称“企业”）股东会于近日接到执行董事罗德耀老先生提交的书面辞职报告。罗德耀老先生个人原因申请辞去企业董事职务，离职后将不再担任公司任何职务。依据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，罗德耀先生离职自辞职申请送到股东会时起效。罗德耀先生离职不会造成企业监事会成员总数小于法律规定最少总数，也不会影响公司生产经营和正常运转。企业将按相关规定，及时完成改选执行董事相关工作。
截至本公告公布日，罗德耀老先生未立即持有公司股份，根据拥有共青城同策资本管理合伙制企业（有限合伙企业）0.0497%的财产份额，间接性持有公司股份。罗德耀先生作为企业2023年员工持股计划与股票期权激励计划的激励对象，已获授但还没有行权的个股期权2.60万分。结合公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，这部分已获授但还没有行权的个股期权不得行权，由企业开展销户。罗德耀老先生还将继续严格执行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规并认真履行已做出的各种公开承诺。
罗德耀老先生在担任董事期内尽职尽责、尽职履责，为企业发展发挥了重要作用,公司及董事会对于此事表示衷心的感谢！
特此公告。
广州市禾信仪器有限责任公司
股东会
2024年4月2日
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