贵阳旅游有限责任公司 2024年第一次临时股东大会决定公示

证券代码：000610股票简称：贵阳旅游公示序号：2024-17号

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提醒

1、此次会议无提案否定的现象。

2、此次会议无涉及到变动上次股东会议决议状况。二、召开和参加状况

1.举办时长：2024年3月27日（星期三）在下午14:30

2.现场会议地址：西安曲江新区西影路508号西影商务大厦3层本公司会议室。

3.举办方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的方式。

4.召集人：贵阳旅游有限责任公司第十届股东会

5.节目主持人：企业董事长王伟先生

6.本次股东大会的集结、举办合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。

7.大会的参加状况

参与本次股东大会现场会议投票和网上投票具备表决权的股东及公司股东委托代理人共7人，意味着股权67,518,722股，占上市企业总股份的28.5192%。

在其中，参加本次股东大会现场会议网络投票具备表决权的股东及公司股东委托代理人共2人，意味着股权65,296,222股，占上市企业总股份的27.5805%；参与本次股东大会根据网上投票具备表决权的公司股东共5人，意味着股权2,222,500股，占上市企业总股份的0.9388%。

参与本次股东大会的中小投资者（除直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）共6人，意味着股权4,616,577股，占上市企业总股份的1.9500%。

在其中：进行现场投票的中小投资者1人，意味着股权2,394,077股，占上市企业总股份的1.0112%。

利用网上投票的中小投资者5人，意味着股权2,222,500股，占上市企业总股份的0.9388%。

8.我们公司一部分执行董事、监事及高管人员、陕西省金镝律师事务所律师出席了会议。

三、提案决议和表决状况

此次会议以现场记名投票方法与互联网投票选举相结合的，经决议表决结果如下：

1表决通过《关于公司2024年度符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

允许67,502,722股，占列席会议所有股东所持股份的99.9763%；

抵制16,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0237%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

在其中：中小股东（除直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议如下：

允许4,600,577股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6534%；

抵制16,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3466%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得根据。

2逐一表决通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.1此次发行新股的种类和颜值

允许67,502,722股，占列席会议所有股东所持股份的99.9763%；

抵制16,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0237%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

在其中：中小股东（除直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议如下：

允许4,600,577股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6534%；

抵制16,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3466%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得根据。

2.2交易方式和发行日期

允许67,502,722股，占列席会议所有股东所持股份的99.9763%；

抵制16,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0237%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

在其中：中小股东（除直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议如下：

允许4,600,577股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6534%；

抵制16,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3466%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得根据。

2.3发行对象及申购方法

允许67,502,722股，占列席会议所有股东所持股份的99.9763%；

抵制16,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0237%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

在其中：中小股东（除直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议如下：

允许4,600,577股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6534%；

抵制16,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3466%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得根据。

2.4定价基准日、发行价和定价政策

允许67,502,722股，占列席会议所有股东所持股份的99.9763%；

抵制16,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0237%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

在其中：中小股东（除直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议如下：

允许4,600,577股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6534%；

抵制16,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3466%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得根据。

2.5发行量

允许67,502,722股，占列席会议所有股东所持股份的99.9763%；

抵制16,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0237%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

在其中：中小股东（除直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议如下：

允许4,600,577股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6534%；

抵制16,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3466%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得根据。

2.6限售期

允许67,502,722股，占列席会议所有股东所持股份的99.9763%；

抵制16,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0237%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

在其中：中小股东（除直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议如下：

允许4,600,577股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6534%；

抵制16,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3466%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得根据。

2.7募集资金用途

允许67,502,722股，占列席会议所有股东所持股份的99.9763%；

抵制16,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0237%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

在其中：中小股东（除直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议如下：

允许4,600,577股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6534%；

抵制16,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3466%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得根据。

2.8此次向特定对象发售A股个股前期值盈余公积安排

允许67,487,522股，占列席会议所有股东所持股份的99.9538%；

抵制31,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.0462%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

在其中：中小股东（除直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议如下：

允许4,585,377股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.3242%；

抵制31,200股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.6758%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得根据。

2.9上市地点

允许67,502,722股，占列席会议所有股东所持股份的99.9763%；

抵制16,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0237%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

在其中：中小股东（除直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议如下：

允许4,600,577股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6534%；

抵制16,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3466%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得根据。

2.10决定有效期限

允许67,502,722股，占列席会议所有股东所持股份的99.9763%；

抵制16,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0237%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

在其中：中小股东（除直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议如下：

允许4,600,577股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6534%；

抵制16,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3466%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得根据。

3表决通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

允许67,502,722股，占列席会议所有股东所持股份的99.9763%；

抵制16,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0237%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

在其中：中小股东（除直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议如下：

允许4,600,577股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6534%；

抵制16,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3466%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得根据。

4表决通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

允许67,487,522股，占列席会议所有股东所持股份的99.9538%；

抵制31,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.0462%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

在其中：中小股东（除直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议如下：

允许4,585,377股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.3242%；

抵制31,200股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.6758%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得根据。

5表决通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

允许67,502,722股，占列席会议所有股东所持股份的99.9763%；

抵制16,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0237%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

在其中：中小股东（除直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议如下：

允许4,600,577股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6534%；

抵制16,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3466%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得根据。

6表决通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

允许67,502,722股，占列席会议所有股东所持股份的99.9763%；

抵制16,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0237%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

在其中：中小股东（除直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议如下：

允许4,600,577股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6534%；

抵制16,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3466%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得根据。

7表决通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

允许67,502,722股，占列席会议所有股东所持股份的99.9763%；

抵制16,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0237%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

在其中：中小股东（除直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议如下：

允许4,600,577股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6534%；

抵制16,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3466%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得根据。

8表决通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行工作相关事宜的议案》

允许67,502,722股，占列席会议所有股东所持股份的99.9763%；

抵制16,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0237%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

在其中：中小股东（除直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议如下：

允许4,600,577股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6534%；

抵制16,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3466%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得根据。

9表决通过《关于公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》

允许67,502,722股，占列席会议所有股东所持股份的99.9763%；

抵制16,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0237%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

在其中：中小股东（除直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议如下：

允许4,600,577股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6534%；

抵制16,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3466%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得根据。

10逐一表决通过《关于修订〈公司章程〉及公司部分相关内部管理制度的议案》

10.1企业章程

允许67,502,722股，占列席会议所有股东所持股份的99.9763%；

抵制16,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0237%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

在其中：中小股东（除直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议如下：

允许4,600,577股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6534%；

抵制16,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3466%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得根据。

10.2公司股东大会议事规则

允许67,502,722股，占列席会议所有股东所持股份的99.9763%；

抵制16,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0237%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

在其中：中小股东（除直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议如下：

允许4,600,577股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6534%；

抵制16,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3466%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案以普通决议方式获得根据。

10.3董事会议事规则

允许67,502,722股，占列席会议所有股东所持股份的99.9763%；

抵制16,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0237%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

在其中：中小股东（除直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议如下：

允许4,600,577股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6534%；

抵制16,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3466%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案以普通决议方式获得根据。

11表决通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

允许67,502,722股，占列席会议所有股东所持股份的99.9763%；

抵制16,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0237%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

在其中：中小股东（除直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议如下：

允许4,600,577股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6534%；

抵制16,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3466%；

放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案以普通决议方式获得根据。

四、侓师开具的法律意见

1.法律事务所名字：陕西省金镝法律事务所

2.侓师名字：郭身心健康侓师炎夏侓师

3.总结性建议：企业本次股东大会的集结、举办程序流程，参加本次股东大会人员和会议召集人资质，本次股东大会的决议事宜及其表决方式、决议程序流程、表决结果合乎《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的相关规定，本次股东大会作出的决议真实有效。

五、备查簿文档

1、贵阳旅游有限责任公司2024年第一次临时股东大会决定

2、关于西安度假旅游有限责任公司2024年第一次临时股东大会之律师见证法律服务合同

特此公告。

贵阳旅游有限责任公司股东会

二二四年三月二十七日