深圳华阳国际建筑工程设计有限责任公司 2024年第一次临时股东大会会议决议公示
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证券代码：002949股票简称：华阳国际公示序号：2024-014
债卷编码：128125债卷通称：成都华阳可转债
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深圳华阳国际建筑工程设计有限责任公司（下称“企业”）2024年第一次临时股东大会于2024年3月22日采取现场投票和网上投票相结合的举办。
一、召开时长：
现场会议时长：2024年3月22日（星期五）14：30
网上投票时长：2024年3月22日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年3月22日早上9:15—9:25，9：30—11:30，在下午13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年3月22日早上9:15—2024年3月22日在下午15:00阶段的任意时间。
二、除权日：2024年3月18日
三、会议召开情况：
1、会议召集人：董事会
2、会议主持：老总唐崇武
3、会议地点：广东深圳市福田区福田保税区城市市花路盈福商务大厦4楼会议室
4、举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的
5、会议报告：关于召开本次股东大会工作的通知、需决议的事宜及投票选举的方式和方法已经在2024年3月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》刊登。
四、大会参加状况
1、公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东12人，意味着股权114,086,100股，占上市企业总股份的58.1951%。
在其中：进行现场投票的公司股东11人，意味着股权114,083,800股，占上市企业总股份的58.1940%。
根据网上投票股东1人，意味着股权2,300股，占上市企业总股份的0.0012%。
2、中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者3人，意味着股权1,434,000股，占上市企业总股份的0.7315%。
在其中：进行现场投票的中小投资者2人，意味着股权1,431,700股，占上市企业总股份的0.7303%。
利用网上投票的中小投资者1人，意味着股权2,300股，占上市企业总股份的0.0012%。
五、评定及表决结果
1、决议并且通过：有关改选公司监事的议案
总决议状况：允许114,083,800股，占列席会议所有股东所持股份的99.9980%；抵制2,300股，占列席会议所有股东所持股份的0.0020%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
在其中，中小投资者总决议状况：允许1,431,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.8396%；抵制2,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1604%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%
六、侓师开具的法律意见
律师认为，企业本次股东大会的集结和举办程序流程、会议召集人和出席人员资格，本次股东大会的决议事宜及其决议流程和表决结果等事项，均达到《公司法》等相关法律、政策法规、规范性法律文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
七、备查簿文档
1、《2024年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳华阳国际建筑工程设计有限责任公司
股东会
2024年3月22日
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