招商局积余产业运营服务项目有限责任公司 2024年第一次临时股东大会决定公示
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证券代码：001914股票简称：招商合作积余公示序号：2024-06
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提案的情况。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、现场会议时长：2024年2月29日在下午2:30；
2、网上投票时长：2024年2月29日。
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年2月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过网络投票软件网络投票时间为2024年2月29日9:15-15:00阶段的任意时间。
3、除权日：2024年2月22日
4、会议地点：深圳南山区蛇口太子湾游轮大路招商合作积余商务大厦15A1会议厅
5、召开方法：当场网络投票与互联网投票选举紧密结合
6、召集人：董事会
7、节目主持人：董事长聂黎明曙光老先生
8、此次会议的集结、举办程序及表决方式符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
（二）大会参加状况
1、参与本次股东大会现场会议和网上投票股东（公司股东委托代理人）共22人，意味着股权149,077,967股，占公司股份总数的14.0594%（有关占比采用四舍五入方法保存四位小数，相同）。
在其中：参与本次股东大会现场会议股东及股东委托代理人共1人，意味着股权120,005,789股，占公司股份总数的11.3176%。
参与本次股东大会网上投票股东共21人，意味着股权29,072,178股，占公司股份总数的2.7418%。
进行现场和互联网参加此次大会的中小投资者（指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东，相同）及股东委托代理人共21人，意味着股权29,072,178股，占公司股份总数的2.7418%。
2、公司部分执行董事、公司监事、董事长助理、高管人员以及公司聘用的见证侓师参加了会议。
二、提案决议表决状况
此次股东大会审议通过了《关于与招商局集团及下属企业间2024年度日常关联交易预计的议案》。决议如下：
在其中，中小投资者决议状况：允许29,062,978股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的99.9684%；抵制8,200股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0282%；放弃1,000股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0034%。
关系公司股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司已逃避本议案决议。
三、侓师开具的法律服务合同
广东省信达法律事务所麻云燕侓师、郭琼侓师参加了本次股东大会并提交了法律服务合同（同一天刊登于巨潮资讯网上）。该法律服务合同觉得，企业本次股东大会的集结与举办程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，召集人和列席会议工作人员资格合理，本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、广东省信达法律事务所开具的法律服务合同；
3、本次股东大会整套会议资料。
特此公告
招商局积余产业运营服务项目有限责任公司
股东会
二○二四年三月一日
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