兰州兰石重型装备有限责任公司股东会 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：603169股票简称：兰石重装公示序号：临2024-010
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年2月2日
(二)股东会举办地点：兰州兰州市黄河大道东段528号兰州兰石重型装备有限责任公司六楼第二会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等
本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的决议，会议由董事会集结，董事长郭富永组织。大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式和流程均达到《公司法》与公司《章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1.企业在位执行董事7人，参加7人；
2.企业在位公司监事3人，参加3人；
3.企业董事长助理武锐锐出席了会议；总经理郭富永、财务经理卫桐言、副总车生文、副总吕祥文等公司高级管理人员以及公司印证侓师出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1.提案名字：关于申请2024年度金融企业综合授信的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.提案名字：有关为分公司申请办理金融企业综合授信做担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
3.提案名字：有关预估企业2024年度日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
4.涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(二)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的议案属于非累积投票提案，提案经参与决议的是表决权的公司股东决议一致通过。
三、律师见证状况
1.本次股东大会印证的法律事务所：上海市锦天城（西安市）法律事务所
侓师：曹治林、刘宝元
2.律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业2024年第一次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果等事项，均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
四、备查簿文件名称
1.兰州兰石重型装备有限责任公司2024年第一次股东大会决议决定；
2.上海市锦天城（西安市）法律事务所有关兰州兰石重型装备有限责任公司2024年第一次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
兰州兰石重型装备有限责任公司股东会
2024年2月3日
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